El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Ministro Jorge Bogarín González, estuvo presente en la reunión entre la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político y representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizada este jueves 30 en la sede central de la Justicia Electoral Al iniciar […]
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Ministro Jorge Bogarín González, estuvo presente en la reunión entre la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político y representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizada este jueves 30 en la sede central de la Justicia Electoral
Al iniciar el encuentro, el Ministro Bogarín González expresó su agradecimiento por la presencia de los representantes de la Seprelad, destacando que “como Justicia Electoral, nos estamos ocupando buscando mejorar el férreo control al dinero utilizado en campañas electoralistas, por eso es importante esta reunión, al igual que el contacto sostenido con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Ministerio Público.
El director de la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político, Ariel Almada, refirió al concluir el encuentro que “se realizó a raíz de la Resolución SEPRELAD Nº 86/2023, que tiene como objetivo autorizar la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) para sujetos obligados, en este caso las organizaciones políticas, en cuanto a lo que establece la Resolución SEPRELAD Nº 369/2022”.
Durante la reunión, los funcionarios de la Secretaría explicaron el funcionamiento del SIRO, también qué acciones deben realizar los oficiales de cumplimiento de las organizaciones políticas en el citado sistema, para identificar potenciales situaciones relacionadas al lavado de activos.
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