Moopio
Toggle navigation
Inicio
Tendencia
Populares 24hrs
Semana
Categorías
Nacionales
Política
Deportes
Espectáculos
Negocios
Judiciales
Internacionales
Inicio
sigse
Etiquetas relacionadas
supervisión
terrorismo
activos
ecuador
informe de gestión
mutua
gafilat
lavado de dinero
interinstitucional
secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes
estratégico
obtenidos
lavado
uif-seprelad
seprelad
sigse
ejecutiva
latinoamérica
quito
rené fernández
Diario UltimaHora
Seprelad presentó 65.000 reportes de operaciones sospechosas
Los más de 65.000 reportes de operaciones sospechosas abarcan el periodo de 2018 al 2023, así como la nota satisfactoria obtenida por Paraguay en el examen de Gafilat.
[Leer más]
Agosto 13, 2023