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Anular las acciones al portador ayudará a frenar lavado de dinero 16 NOV 2016 08:35 am Economía & Óscar Boidanich, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, sostiene que es fundamental anular las acciones al portador para luchar m...
Seprelad solicita que ley de bancos rompa el secreto bancario 14 SET 2016 08:31 am Política El proyecto de ley de Bancos que busca actualizar las reglamentaciones vigentes se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores.
Oscar Boidanich, ministro de la Seprelad. Sobre este tema habló el diputado Edgar Acosta, quien lleva ya un buen tiempo tratando de modificar la Ley N° 1015/97, que regula las funciones de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad). Le...
Las cooperativas registran todavía un bajo nivel de cumplimiento en el deber de informar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre las operaciones o transacciones con sospechas o dudas en el origen de fondos de sus asociados, i...
