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Diario ABC

Seprelad cree que eliminación de SA frenará esquemas de lavado y evasión - Edicion Impresa - ABC Color

Con la eliminación del anonimato en las acciones, se está dando un duro golpe a operativos y esquemas de megalavado y evasión impositiva, que son favorecidos con el sistema que ahora va a ser sustituido, y aunque difícilmente se elimine el testaferrato... [Leer más]

Septiembre 11, 2017 Negocios

Diario 5 Días

Anular las acciones al portador ayudará a frenar lavado de dinero - Diario 5dias

Alberto Acosta Garbarino, miembro de Desarrollo en Democracia (Dende) y presidente del banco Familiar, comparte la misma opinión que el titular de la Seprelad. [Leer más]

Noviembre 16, 2016 Negocios

Diario 5 Días

Seprelad solicita que ley de bancos rompa el secreto bancario - Diario 5dias

El proyecto de ley de Bancos que busca actualizar las reglamentaciones vigentes se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores. Por ese motivo el presidente de la Cámara de Senadores mantuvo una reunión con el ministro de la Secretaría de Prevenció... [Leer más]

Septiembre 14, 2016 Negocios

Diario HOY

Sueldos de jugadores en la mira por lavado: dicen ganar 10 mil pero ganan US$ 40 mil

El modus operandi de los empresarios ligados al fútbol organizado es un mundo desconocido para las autoridades. Anoche el programa televisivo ‘La Caja Negra’ puso en evidencia una sospechosa transacción de un club de Primera paraguayo con sede en Santí... [Leer más]

Septiembre 01, 2016 Nacionales

Diario ABC

Seprelad observa debilidades en los reportes de lavado de cooperativas - Edicion Impresa - ABC Color

Las cooperativas registran todavía un bajo nivel de cumplimiento en el deber de informar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre las operaciones o transacciones con sospechas o dudas en el origen de fondos de sus asociados, i... [Leer más]

Abril 21, 2016 Negocios