Las cooperativas registran todavía un bajo nivel de cumplimiento en el deber de informar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre las operaciones o transacciones con sospechas o dudas en el origen de fondos de sus asociados, informó el titular de la citada secretaría, Óscar Boidanich. En lo que va del año, la institución recibió 69 reportes del referido sector.
Al primer trimestre de este año, la Seprelad recibió solo 69 reportes de operaciones sospechosas (ROS) del sector cooperativo, que se compone de casi 1.000 entidades que están reguladas por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Según Boidanich, el sector tropieza todavía con fragilidades en el cumplimiento de las normas antilavado, lo que se refleja en la cantidad de informes que presentan, y en la calidad de los mismos, ya que muchos reportes no llenan la expectativa y no son de utilidad para las investigaciones.
Para el titular de la Seprelad, la dificultad del sector radica por un lado en la falta de una supervisión más eficiente de su órgano de control (Incoop), y además de carecer de personal más capacitado para ocupar la función de un oficial de cumplimiento. “Se nota mucho la falta de capacitación, en comparación a los demás componentes del sistema financiero y en eso la Seprelad está viendo como apoyar a las cooperativas”, señaló.
También detalló que los informes de mala calidad no sirven como elemento para las investigaciones y seguimiento de esas operaciones que presentan dudas acerca del origen de los fondos.
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