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Propietarias de la casa de cambios Safira remitieron documentos y aseguran haber sido absueltas de una investigación de lavado de dinero en Brasil, pero su abogada rechazó cualquier pregunta sobre el caso. “Adriana Gavazzoni y Daniele Gavazzoni fueron ...
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Se estima que 3 millones de dólares circulan por día entre Ciudad del Este del Este y Foz de Yguazú, en efectivo, sin control alguno. Este es el movimiento que realiza las casas de cambios clandestinas, las casas de cambios legales (movimiento en negro...
@acostasamu Los resultados del Índice Anti Lavado de Activos (ALA), publicado esta semana por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, ubicó al Paraguay este año entre los primeros 16 países a nivel mundial con mayor riesgo sobre lavado de activos y f...
