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El presidente del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras (IDESF), del Brasil, Luciano Stremel Barros, durante su participación en la XVI Reunión Plenaria de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y el Lavado de Dinero (Enccl...
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Noviembre 26, 2018
Propietarias de la casa de cambios Safira remitieron documentos y aseguran haber sido absueltas de una investigación de lavado de dinero en Brasil, pero su abogada rechazó cualquier pregunta sobre el caso.
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Noviembre 24, 2018
Politica
Safira Cambios montó una red de empresas y un complejo sistema que permitía lavar dinero de contrabandistas y traficantes de armas chinos, narcotraficantes y cigarrilleros, según la investigación de la Fiscalía brasileña. En Paraguay, la casa de cambio...
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Noviembre 13, 2018
Politica
Procesados por lavado de dinero en Brasil siguen operando tranquilamente en Paraguay. Usando una casa de cambios con sucursales en ambos países blanqueaban fondos provenientes del contrabando de cigarrillos, drogas y hasta de armas. La denuncia del Min...
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Noviembre 11, 2018
Politica
Safira Cambios opera normalmente en CDE, pese a que en Foz sus directivos están siendo investigados por pertenecer a un núcleo que supuestamente facil...
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Junio 06, 2018
Safira Cambios opera normalmente en CDE, pese a que en Foz sus directivos están siendo investigados por pertenecer a un núcleo que supuestamente facilitó lavado de activos. A nueve meses de iniciar la investigación en el vecino país, el BCP asegura que...
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Junio 04, 2018
Negocios
Se estima que 3 millones de dólares circulan por día entre Ciudad del Este del Este y Foz de Yguazú, en efectivo, sin control alguno. Este es el movimiento que realiza las casas de cambios clandestinas, las casas de cambios legales (movimiento en negro...
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Febrero 21, 2018
El índice Ala del Instituto de Basilea ubicó al país este año entre las 16 primeras naciones con peor prevención del lavado de dinero en el mundo. Según experto, hay riesgo en volver a lista gris del Gafi.
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Agosto 19, 2017