Comments
La casa de cambios Safira S.A. que está en la mira de investigadores brasileños por lavado de dinero fue inspeccionada por la Superintendencia de Banco Central del Paraguay. Lo llamativo del procedimiento es que un abogado no permitió el arqueo de cajas del dinero destinado a fondos operativos. Una de las responsables del local aseguró que se trató de una verificación de rutina y que se pudo cumplir sin inconvenientes.
Según un acta labrada por funcionarios de la Superintendencia de Bancos, el 28 de junio se presentaron para seguir con la inspección que se inició un día antes. El objetivo era verificar los valores que obran en la bóveda de tesorería, es decir, de los fondos destinados a fondos operativos. En esa ocasión se presentó allí un abogado identificado como Víctor Paulo Dias Oliveira, con un poder general otorgado por la firma Safira Cambios S.A. y dijo que la presidente de esta firma, Adriana Gavazzonni, no estaba en el país y pidió que el arqueo correspondiente se realice recién ayer. En el acta...
La casa de cambios Safira fue sindicada por investigadores brasileños de participar en un esquema delictivo para movilizar en forma ilegal más de US$ 1.781 millones e incluso habían ordenado la detención del dueño, Jackson Gavazzoni, detenido en agosto del 2017. Supuestamente el dinero ilegal proveniente del esquema era depositado en cuenta de empresas controladas por organizaciones criminales.
Leer la nota completa en Vanguardia
