jackson luiz gavazzoni

Etiquetas relacionadas

Ahora CDE

Otorgan IMPUNIDAD a cambios SAFIRA para seguir con esquema de lavado

Pese a todas las evidencias que existen contra Safira Cambios, la misma sigue operando en el esquema de lavado. Las primeras pruebas surgieron en 2017 con la operación “Hammer-on”. La semana pasada se realizó la operación “Miopía”, que es un seguimient... [Leer más]

Junio 16, 2021

Primera Plana

Otro caso con sospecha de lavado sin intervención

Safira Cambios opera normalmente en CDE, pese a que en Foz sus directivos están siendo investigados por pertenecer a un núcleo que supuestamente facil... [Leer más]

Junio 06, 2018

Diario ABC

Otro caso con sospecha de lavado sin intervención - Edicion Impresa - ABC Color

Safira Cambios opera normalmente en CDE, pese a que en Foz sus directivos están siendo investigados por pertenecer a un núcleo que supuestamente facilitó lavado de activos. A nueve meses de iniciar la investigación en el vecino país, el BCP asegura que... [Leer más]

Junio 04, 2018 Negocios