- Inicio
- adriana gavazzoni
Etiquetas relacionadas
- edicion impresa
- jackson gavazzoni
- adriana gavazzoni
- ciudad del este
- daniele gavazzoni
- policía federal
- nilse maría barcolo gavazzoni
- safira cambios sa
- olmar gavazzoni
- ministerio público
- safira cambios
- vilma dias oliveira
- vilma díaz
- Óscar boidanich
- alto paraná
- forex de cde
- bbva paraguay
- forex de ciudad del este
- paraná country club
- vilma díaz oliveira
Propietarias de la casa de cambios Safira remitieron documentos y aseguran haber sido absueltas de una investigación de lavado de dinero en Brasil, pero su abogada rechazó cualquier pregunta sobre el caso.
[Leer más]
Noviembre 24, 2018
Politica
Procesados por lavado de dinero en Brasil siguen operando tranquilamente en Paraguay. Usando una casa de cambios con sucursales en ambos países blanqueaban fondos provenientes del contrabando de cigarrillos, drogas y hasta de armas. La denuncia del Min...
[Leer más]
Noviembre 11, 2018
Politica
Vilma Díaz Oliveira, abogada y representante de Safira Cambios SA, en contacto con ABC Color negó que la empresa a la que representa esté vinculada a la firma del mismo nombre, de Foz , cuyo propietario está detenido en el marco de una investigación de...
[Leer más]
Agosto 19, 2017
Negocios
La policía Federal brasileña identificó a la casa de cambios “Safira” como uno de los canales financieros que participó en un esquema delictivo para movilizar en forma ilegal más de US$ 1.781 millones. La citada entidad tiene base en Paraguay y se encu...
[Leer más]
Agosto 18, 2017
Negocios