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- daniele gavazzoni
Pese a todas las evidencias que existen contra Safira Cambios, la misma sigue operando en el esquema de lavado. Las primeras pruebas surgieron en 2017 con la operación “Hammer-on”. La semana pasada se realizó la operación “Miopía”, que es un seguimient...
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Junio 16, 2021
La operación “Miopía” realizada la semana pasada por la Policía Federal y la Receta Federal en Brasil, dejo al descubierto que uno de los grandes esquemas de lado de dinero montado en la frontera y que tenía a cambios Safira, como base de sus operacion...
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Agosto 13, 2019
Propietarias de la casa de cambios Safira remitieron documentos y aseguran haber sido absueltas de una investigación de lavado de dinero en Brasil, pero su abogada rechazó cualquier pregunta sobre el caso.
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Noviembre 24, 2018
Politica
Procesados por lavado de dinero en Brasil siguen operando tranquilamente en Paraguay. Usando una casa de cambios con sucursales en ambos países blanqueaban fondos provenientes del contrabando de cigarrillos, drogas y hasta de armas. La denuncia del Min...
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Noviembre 11, 2018
Politica
La policía Federal brasileña identificó a la casa de cambios “Safira” como uno de los canales financieros que participó en un esquema delictivo para movilizar en forma ilegal más de US$ 1.781 millones. La citada entidad tiene base en Paraguay y se encu...
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Agosto 18, 2017
Negocios