Safira Cambios montó una red de empresas y un complejo sistema que permitía lavar dinero de contrabandistas y traficantes de armas chinos, narcotraficantes y cigarrilleros, según la investigación de la Fiscalía brasileña. En Paraguay, la casa de cambios opera tranquilamente.
Usando a Safira Cambios, contrabandistas, traficantes de armas y narcotraficantes que operan entre Paraguay y Brasil pudieron lavar millonarios fondos, de acuerdo a documentos del Ministerio Público del vecino país y que autoridades paraguayas siguen sin tener en cuenta.
El entramado esquema de empresas y cuentas bancarias creadas por la gavilla encabezada por Jackson Gavazzoni, hijo de los dueños de Safira Cambios en Brasil y hermanos de quienes aparecen como propietarios de la firma en Paraguay, permitieron el envío de fondos a China continental.
Según los documentos de la Fiscalía brasileña, cuando contrabandistas, cigarrilleros, traficantes de armas o narcos necesitaban realizar pagos a o desde Paraguay, contactaban con los propietarios de Safira Cambios. Y el dinero empezaba entonces a circular.
Dionizio, uno de los colaboradores de la casa de cambios en Brasil, fue citado a declarar por el Ministerio Público del vecino país y su relato fue revelador para comprender el sistema de envíos de dinero.
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