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El juez de paz Víctor Nilo Rodríguez y otras 10 personas, entre funcionarios judiciales y representantes de casas de crédito, fueron imputados por presuntamente haber causado un perjuicio de G 5.541.026.492 mediante descuentos a socios de la Asociación...
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Abril 21, 2025
Rodrigo Montalva Agüero enfrentará juicio por tráfico internacional de drogas (Art. 21) en carácter de autor; y en calidad de coautor de asociación para el narcotráfico (Art. 42) comercialización u obtención de beneficios producto de la venta de sustan...
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Abril 15, 2025
La Seprelad comunicó que los sujetos obligados deben abonar el canon anual antes del 31 de mayo de este año. Los montos a pagar van desde G. 107.000 hasta G. 8.475.000 en el caso de los bancos.
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Febrero 21, 2025
Negocios
El pastor José Alberto Insfrán, a través de la iglesia que presidía, fue parte de un esquema para maximizar una organización criminal que traficaba droga desde Bolivia a Europa, vía Paraguay. Con el dinero sucio lograron que un supuesto miembro gane ...
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Noviembre 17, 2024
La fiscala Sandra Ledesma sostuvo en la imputación que Maia Arón Varzán, hija del coimputado Luís Arón Cohen, habría ayudado a su padre para cometer los hechos punibles y con su colaboración se habría logrado consumar la apropiación del dinero de la fi...
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Julio 28, 2024
El juez penal de garantías contra el Crimen Organizado, Osmar Legal comunicó al Ministerio Público los antecedentes de una denuncia realizada por la Senabico, por presunto desacato de una orden judicial. Se le impidió a la institución encargada de admi...
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Julio 17, 2024
La entidad extendió el plazo hasta el 30 de junio para que los sujetos obligados regularicen sus deudas por el uso del SIRO sin recargos. Los montos varían según la categoría del sujeto. En el caso de que los sujetos obligados no den cumplimiento al p...
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Mayo 17, 2024
Negocios
La entidad anunció que los sujetos obligados deben abonar el Canon Anual 2024 según la Resolución N° 30/2024. Los montos a abonar van desde G. 103.091 hasta G. 8.164.691 para Bancos.
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Marzo 01, 2024
Negocios
La imputación del operativo Pavo Real expone la forma en que funcionaría el clan familiar de Jarvis Chimenes Pavão, en el cual participan su madre, su hermano, hasta sus hijos y revela las propiedades, empresas y la manera en que se habría lavado el di...
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Julio 11, 2023
El juez de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la ciudad de Asunción, Gustavo Amarilla, no hizo lugar al Recurso de Reposición interpuesto contra el A.I. N° 47 del 02 de febrero, por el cual denegó el pedido de devolución de los cont...
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Febrero 21, 2023
El procedimiento fue realizado ayer por agentes del COIA, en la cabecera del Puente de la Amistad en Ciudad del Este. Participaron personal de Resguardo de Aduana, Personal de COIA y Personal de la ANNP. En el Depósito B se constató la presencia de 85 ...
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Noviembre 26, 2022
La aprobación de un anteproyecto de presupuesto, la contratación de seguro médico y la presencia del nuevo miembro del Consejo de la Magistratura, son algunos acontecimientos registrados en la sesión ordinaria de este lunes
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Junio 13, 2022
Nacionales
El abogado Oscar Tuma denunció penalmente ante la Fiscalía al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio por su presunta conexión con el narco Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, a quien supuestamente, pretendía beneficiar con licitaciones de est...
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Febrero 25, 2022
Nacionales
Institución de la vivienda dio luz verde a empresa Prodpar SA y le adjudicó un contrato por valor de G. 675 millones. Garantes de la experiencia de la firma son parientes del representante.
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Diciembre 01, 2021
Nacionales
El denunciante Hugo Sánchez propuso varias diligencias al Ministerio Público para indagar el notable crecimiento patrimonial de al menos 1.400% que evidenció el juez Elio Rubén Ovelar, según su declaración de bienes.
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Marzo 19, 2021
Nacionales
Actualidad, X-Destacados » La Fiscalía realiza nueve allanamientos simultáneos por presunta evasión al fisco que rondaría los 10 mil millones de guaraníes. Allanamientos simultáneos por evasión al fisco
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Octubre 16, 2019
X-Destacados » Los agentes fiscales Carmen Gubetich, Irma Llano, Josefina Aghemo, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Miguel Quintana, Luis Said y Natalia Fuster realizan allanamientos simultáneos en el marco del Operativo Balanza, por un presunto esqu...
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Octubre 16, 2019
Los agentes fiscales Carmen Gubetich, Irma Llano, Josefina Aghemo, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Miguel Quintana, Luis Said y Natalia Fuster realizan allanamientos simultáneos en el marco del Operativo Balanza, por un presunto esquema de Evasión ...
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Octubre 16, 2019
ASUNCIÓN. Los fiscales Carmen Gubetich, Irma Llano, Josefina Aghemo, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Miguel Quintana, Luis Said y Natalia Fuster, realizan allanamientos simultáneos en el marco del Operativo Balanza, por un presunto esquema de evasi...
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Octubre 16, 2019
Los allanamientos se llevan delante de forma simultánea en locales comerciales
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Octubre 16, 2019
Nacionales
La Fiscalía realiza nueve allanamientos simultáneos por presunta evasión al fisco que rondaría los 10 mil millones de guaraníes.
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Octubre 16, 2019
Judiciales
A días de la finalización de los vencimientos del Impuesto a la Renta Personal (IRP), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ya ingresó 231.767 millones de guaraníes a través de este tributo. Esto representa un aumento del 24 por ciento en com...
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Octubre 26, 2018
La empresa Comtecpar perteneciente a Carlos León Olmedo, vinculada a los cartuchos, pólvoras, granadas y un mortero hallados durante el nuevo procedimiento en la casa de Villa Aurelia, había sido inhabilitada por la Dirección Nacional de Contrataciones...
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Marzo 10, 2016
La cuestionada empresa Mega Service S.R.L., propiedad de Mario Mareco, fue beneficiada de nuevo con un millonario contrato por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, pese a que se halla inhabilitada por la Dirección Nacional de Contrat...
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Noviembre 27, 2015
El director jurídico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Luis Godoy, explicó este lunes que la inhabilitación de las empresas proveedoras del Estado quedan firmes administrativamente una vez que la notificación del resultado del...
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Noviembre 23, 2015