ASUNCIÓN. Los fiscales Carmen Gubetich, Irma Llano, Josefina Aghemo, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Miguel Quintana, Luis Said y Natalia Fuster, realizan allanamientos simultáneos en el marco del Operativo Balanza, por un presunto esquema de evasión y contrabando detectado por la SET. El fraude fiscal sería por un monto de G. 12.517 millones. Los procedimientos se …
ASUNCIÓN. Los fiscales Carmen Gubetich, Irma Llano, Josefina Aghemo, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Miguel Quintana, Luis Said y Natalia Fuster, realizan allanamientos simultáneos en el marco del Operativo Balanza, por un presunto esquema de evasión y contrabando detectado por la SET. El fraude fiscal sería por un monto de G. 12.517 millones.
Los procedimientos se llevan delante de forma simultánea en locales comerciales del Mercado 4 y en la oficina del contador vinculado a los negocios.
El operativo es acompañado por representantes del Ministerio de Industria, de la Policía Nacional, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), entre otros, según el informe de la Fiscalía. “Realizamos estas diligencias para verificar la documentación, pues se observan discrepancias entre los valores de origen y lo declarado”, dijo la fiscal Gubetich.
Con un trabajo de investigación previo de cuatro meses, la SET identificó un esquema constituido por cuatro firmas vinculadas (Importadora Jomatex S.A. con RUC N°80100764 – 0 y JOMATEX S.A. con RUC N° 80074465 – 9, Importadora Sul Brasil S.R.L. y Shalfa S.A.). Las citadas importadoras se dedican a la importación y comercialización de prendas de vestir, tanto de marca como sin marca, bajo la modalidad de “todo por kilo”, refiere la información.
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