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El Ministerio Público anunció nuevos avances en la investigación patrimonial del caso Ueno Bank y adelantó que prepara medidas cautelares para asegurar bienes que permitan reparar el perjuicio ocasionado a las víctimas. En el ámbito internacional, el f...
Pues bien, la esencia de estas articulaciones responde al intercambio de información para identificar y localizar todos aquellos activos que se traducen en productos y/o instrumentos del injusto penal. La cooperación internacional ocupa un compromiso i...
El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, designó a la fiscal Nathalia Paola Silva Estechen como nueva representante del Ministerio Público ante la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG). Silva, titular de la Unidad Especializada de Lava...
El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, emitió la resolución por la cual designa a la fiscal titular de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Nathalia Paola Silva Estechen, como punto de enlace del Ministerio Público ante la Red de R...
Es importante mencionar que a la fecha existen varios recursos planteados por la defensa de los imputados, que aún no cuentan con resolución judicial, que a continuación se detallan: -En fecha 20 de marzo de 2024, el Ahogado Alfredo Enrique Kronawette...
26 de abril de 2024 07:30 Liliana Alcaraz, blanco de Abc por desenmascarar operativo “garrote” Foto 1 de 1 Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad. 26 de abril de 2024 07:30 Por Cinthia Mora, periodista.La campaña de persecución que desató el ...
Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del montaje y la filtración de informes.Por Cinthia MoraPeriodistaLa campaña de persecución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Lili...
Actual titular de Seprelad se defendió de las publicaciones maliciosas del diario de Zuccolillo, medio que intenta involucrarla en el esquema, de modo de desviar el foco de la atención que pesa sobre sus aliados abdistas.La exfiscala y actual ministra ...
Piden a Fiscalía que Cartes y Alcaraz también declaren en caso “filtración” Los abogados Felino Amarilla y Jorge Rolón Luna solicitaron a la Fiscalía que también tome las declaraciones de Horacio Cartes Jara y de la exfiscala y actual titular de la Sep...
La defensa del ex ministro de Seprelad, Carlos Arregui, pide a la Fiscalía que citen a declarar a Horacio Cartes, denunciante, y a Liliana Alcaraz, actual ministra de la institución. Caso Mario Abdo: Abogados piden declaración testifical de Horacio Car...
Los abogados Felino Amarilla y Jorge Rolón Luna solicitaron a la Fiscalía la declaración testifical del ex presidente de la República y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) , en calidad de denunciante, informó Liz Acosta period...
Abogados del caso Mario Abdo solicitaron a la Fiscalía que el expresidente Horacio Cartes preste declaración para ratificar su denuncia. También solicitaron declaración indagatoria a la ministra de la Seprelad respecto a un informe. “Este es un plantea...
El abogado Felino Amarilla, que representa al exministro Carlos Arregui, planteó varias diligencias en el marco de la causa penal contra su clienta, entre ellas la convocatoria a declaración tanto del Pdte de la ANR, el denunciante Horacio Cartes y la ...
La ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, desmintió una publicación del diario Abc sobre una supuesta filtración de un pedido de cooperación confidencial enviado por Panamá, ratificando que no tiene acceso al usuario de la plataforma correspondiente...
10 de abril de 2024 08:26 Evidencian que ABC miente al intentar defender a involucrados en esquema de filtración Foto 1 de 1 La ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz.FOTO: GENTILEZA La exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reafir...
Fiscal Cantero tuvo un llamativo apuro en las testificales de López y Arias El fiscal Aldo Cantero apuró las testificales de los comisarios Luis López y Luis Arias, según revela el cuaderno de investigación por el cual se sustenta la imputación contra ...
En menos de 7 meses El registro de diligencias realizadas y comparadas con los chats que serían entre el abogado defensor de Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero, arrojan múltiples coincidencias. La “destacada” tarea de Cantero coincide otra...
Por tanto, queda claro que al momento de la divulgación del pedido de la Fiscalía de Panamá no era punto de contacto por carecer de un usuario, como se manifestara más arriba”.La ministra de la Seprelad y coordinadora nacional ante el Grupo de Acción ...
La ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, emitió anoche un comunicado oficial en el que negó haber sido el punto de contacto de Gafilat durante el pedido de informe de una fiscala panameña sobre Horacio Cartes. En el comunicado, Alcaraz intentó desment...
Ministra de la Seprelad desmiente haber formado parte del esquema de filtraciónLa titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaráz emitió un comunicado mediante el cual desmiente unas publicaciones periodí...
Pese a que la ministra Liliana Alcaraz negó haber sido punto de contacto de Gafilat, correos electrónicos demostrarían lo contrario, contradiciendo su versión oficial. La exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, emitió anoche un comuni...
Liliana Alcaraz negó haber sido el punto de contacto de Gafilat, pero correos demostrarían lo contrario La exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, emitió anoche un comunicado oficial en el que desmiente haber sido el punto de contacto...
La ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, salió al paso de unas publicaciones del diario Abc Color respecto a un supuesto acto de haber ocultado su nombre en un informe remitido al Ministerio Público, en el marco de la causa penal n.º 6898/2023, se...
Por tanto, queda claro que al momento de la divulgación del pedido de la Fiscalía de Panamá no era punto de contacto por carecer de un usuario, como se manifestara más arriba”.La ministra de la Seprelad y coordinadora nacional ante el Grupo de Acción ...
4 de abril de 2024 21:40 “Con relación a que he omitido mi nombre como punto de contacto de la RRAG (RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DEL GAFILAT) tal afirmación resulta no veraz, en razón de que me han asignado un usuario, recién en marzo del 2022, es ...
Particularmente no le conozco a Ovelar, solamente por la prensa, nunca tuve conversación con él”, sostuvo el jefe del departamento contra el Crimen Organizado, en entrevista con la radio Monumental.Las declaraciones que obran en el expediente:Según la...
La magistrada había autorizado al fiscal Aldo Cantero la extracción de datos del servidor informático y datos de equipos informáticos de la entidad antilavado.En la disposición, emitida el 24 de enero de 2024, en plena feria judicial, se establecía es...
25 marzo, 2024, 8:42 - Por Vivian Martínez En la investigación sobre la “filtración” de informes de Cartes, se reveló que Liliana Alcaraz, titular de Seprelad, omitió su participación en reportes sobre accesos a la red del Gafilat, pese a ser mencionad...
El comisario Luis López declaró en setiembre del año pasado ante el fiscal Aldo Cantero y refirió que el 28 de diciembre de 2019 recibió un pedido de informe que hizo una fiscala de Panamá sobre Horacio Cartes, en donde solicitó su número de documento,...
Nota del 14 de agosto del 2023, emitida por la firma Nación Media por la que se remitieron copias certificadas de publicaciones periodísticas impresas y digitales del Diario La Nación, obrante a fojas 30/39 del tomo 1 del cuaderno de investigación fis...
Entre ellos se encuentra el exministro y exfiscal Arnaldo Giuzzio que según el documento de imputación revelado por la Fiscalía el mismo habría junto a CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO y ARNALDO GIUZZIO BENITEZ , en enero del 2022, habrían filtrado a los ...
Entre ellos se encuentra el exministro y exfiscal Arnaldo Giuzzio que según el documento de imputación revelado por la Fiscalía el mismo habría junto a CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO y ARNALDO GIUZZIO BENITEZ , en enero del 2022, habrían filtrado a los ...
Arregui, en calidad de titular de la Seprelad articuló con otros imputados identificados como Carmen Pereira, en calidad de Directora General de Análisis Financiero y Estratégico (año 2019/2022) y posteriormente como Secretaria Adjunta de la SEPRELAD ...
El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, manifestó su enojo por la violación de confidencialidad en la investigación al ex mandatario Horacio Cartes, por parte del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y teme que reste puntos a nuestro pa...
