La prevención del lavado de activos en Paraguay y su reglamentación en el mercado de valores (Parte 1) - MarketData

1º.- El que: respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso, su comiso especial o su secuestro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. el previsto en el artículo 336 de la Ley Nº 2.422/04, Código Aduanero 4. los señalados en los artículos 37 al 45 de la Ley N° 1340/1988 «Que modifica y actualiza la ley N° 357/72, que Reprime el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas Peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de frmacodependientes», y sus modificatorias.5. los señalados en los artículos 94 al 104 de la Ley N° 4.036/2010 “De Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones, Explosivos, Accesorios y Afines”. 6. el previsto en el artículo 336 de la Ley N° 2422/2004 “Código Aduanero”.7. los previstos en la Ley N° 2523/2004 “Que previene, tipifica y sanciona el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el Tráfico de Influencias”. de un hecho señalado en el inciso 1º, realizado antijurídicamente por otro, el tribunal podrá atenuar la pena con arreglo al artículo 67 o prescindir de ella. ...[Leer más]