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Seprelad recibió 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas durante el 2020
Según la Secretaría, abril fue el mes donde se registró el pico más alto de recepción, es decir durante la cuarentena total por el la pandemia del Covid–19, lo que refiere el amplio compromiso de los sectores obligados en garantizar el control. El sec... [Leer más]

Enero 15, 2021    Nacionales
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Más reportes de escribanos a la Seprelad - Nacionales - ABC Color
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió en dos trimestres 1.914 informes de Reportes Objetivos de los Escribanos y Notarios Públicos, a través del sistema SIRO. Según informó la Seprelad ayer, durante el segundo trimestre del... [Leer más]

Octubre 22, 2020    Nacionales