Según la Secretaría, abril fue el mes donde se registró el pico más alto de recepción, es decir durante la cuarentena total por el la pandemia del Covid–19, lo que refiere el amplio compromiso de los sectores obligados en garantizar el control. El sector bancario mantiene el liderazgo del ranking, cuyos reportes representan el 98,61% de los montos reportados.
Según la Secretaría, abril fue el mes donde se registró el pico más alto de recepción, es decir durante la cuarentena total por el la pandemia del Covid–19, lo que refiere el amplio compromiso de los sectores obligados en garantizar el control. El sector bancario mantiene el liderazgo del ranking, cuyos reportes representan el 98,61% de los montos reportados. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en el marco de su misión y rol de coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), analiza datos...
En este contexto, la Seprelad elabora anualmente un informe estadístico que presenta los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades focales de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico.
Las principales fuentes de información que permiten la generación de los resultados expuestos son los ROS y los Reportes Objetivos que remiten los Sujetos Obligados. Para la correcta recepción de los datos de las instituciones miembros del sistema ALA/CFT se han desarrollado con el área tecnológica de la Seprelad sistemas especializados por sector, para la captura de los datos de reportería, y se han previsto implementaciones para establecer la conexión a través de servicios web para acceder a otros datos relevantes, de otras instituciones públicas, e incorporarlos a las herramientas...
A la fecha se han incorporado más de 10 fuentes a través de Web Service, y se mantiene conexiones con otras 15 instituciones que comparten información. Estos datos son sometidos a procesos de análisis, lo cual permite otorgar valor agregado a los datos y convertirlos en información, que es compartida, especialmente con el Ministerio Público.
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