Seprelad recibió 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas durante el 2020

Durante el año 2020 se han recibido un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), siendo abril el mes donde se registró el pico más alto de recepción, es decir en la cuarentena total, lo que refiere el amplio compromiso de los sectores obligados en garantizar el control, aún bajo las características de la emergencia sanitaria durante esa época y las medidas restrictivas que nos tocó afrontar (Gráfico Año 2020). Analizando de forma cuantitativa, el sector bancario continua siendo el responsable del envío de aproximadamente el 92,73% de los ROS recibidos por la Seprelad, seguidos del sector no financiero, compuesto por escribanos, remesadoras de dinero, EMPES, importadores de vehículos, inmobiliarios, entidades públicas, entidades supervisoras, compañías de seguros, transporte de caudales y casinos con un 4,50%, y finalmente, el sector financiero no bancario lo componen las financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos, completan el total con el 2,76% restante de participación. Del mismo modo, en esta materia, el sector bancario mantiene el liderazgo del ranking, cuyos reportes representan el 98,61% de los montos reportados, seguidos por el sector no financiero con un 0,78% y el sector financiero no bancario con apenas el 0,60%. ...[Leer más]