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En circulo la placa donde donde CONSULADO HONORARIO DE LA REPUBLICA DE TURQUIA El presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, Mohamad Said Mannah, más conocido como ALEJANDRO MANNAH, quien tiene procesos en la Justicia Federal del Brasil, e...
La Policía Federal y el Ministerio Público Federal del Brasil vienen realizando operativos para combatir el lavado de dinero en la frontera paraguayo-brasileña especialmente entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú. Las casas de cambios, algunas clan dest...
Mohamad Said Mannah (ALEJANDRO) Un grupo de empresarios y comerciantes PRESTIGIOSOS de Ciudad del Este esta metidos en líos judiciales en el Brasil. Uno de ellos es Mohamad Said Mannah, más conocido como Alejandro Mannah, quien es presidente de la Cáma...
AHORA CDE ESPECIAL Una investigación del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal del Brasil revelo el bien estructurado esquema de lavado de dinero que opera entre CIUDAD DEL ESTE y FOZ DE YGUAZU. Las casas de cambios, especialmente aquellas...
La Policía Federal, la Receita Federal, y el Ministerio Público Federal del Brasil, siguen desbaratando esquemas de lado de dinero que operaban en la frontera, y donde tenían activa participación casas de cambios de Ciudad del Este, al igual que comerc...
De acuerdo a un documento de la Procuraduría General del Brasil, publicado por la red Globo, el Ministerio Público Federal solicitó que la prisión preventiva establecida al expresidente paraguayo Horacio Cartes sea reemplazada por otras medidas. Por úl...
De acuerdo a un documento de la Procuraduría General del Brasil, publicado por la red Globo, el Ministerio Público Federal solicitó que la prisión preventiva establecida al expresidente paraguayo Horacio Cartes sea reemplazada por otras medidas. Por úl...
El Ministerio Público Federal del Brasil solicitó que la prisión preventiva que pesaba sobre el expresidente paraguayo Horacio Cartes sea reemplazada por otras medidas. “Un peligro” para orden público “A pesar de que Horacio Cartes concentra tamaño pod...
En el marco del proceso de Habeas Corpus presentado por la defensa del expresidente Horacio Cartes para solicitar el levantamiento del pedido de prisión preventiva que pesaba en su contra, la Procuraduría General (Fiscalía General) del Brasil emitió un...
Darío Messer. Recordemos que luego de la detención de Darío Messer, el Ministerio Público Federal dio curso a la Operación Patrón, donde está también en la mira de la investigación el ex presidente Cartes, quien había dicho que el cambista era su “herm...
Cartes guiaba a Messer estando prófugo, afirman Fecha: 2019-12-22 | Visitas: 137 El expresidente paraguayo Horacio Cartes dio instrucciones a Darío Messer sobre la contratación o no de nuevos abogados en nuestro territorio, según documentos de la Fisca...
El expresidente paraguayo Horacio Cartes deberá enfrentar un proceso judicial por asociación criminal e integración de grupo criminal, por sus vínculos con Darío Messer. Entre los nombres más resaltantes figuran el del expresidente Horacio Manuel Carte...
Pedro Ovelar, uno de los abogados del expresidente Horacio Cartes, manifestó que el proceso judicial que soporta el exmandatario paraguayo en Brasil no es por lavado de dinero sino por otros tipos penales. La Fiscalía brasileña sostiene que las evidenc...
El juez federal Marcelo Da Costa Bretas admitió el jueves último la denuncia de la Fiscalía de Río de Janeiro contra 19 personas investigadas en el operativo “Patrón” y que fueron acusadas de cometer evasión de divisas, lavado de dinero, organización c...
Pedro Ovelar, abogado del ex presidente de la República Horacio Cartes, aclaró ayer que su cliente no está procesado por lavado de dinero en Brasil en el marco del proceso de la investigación al empresario Darío Messer, vinculado al conflicto del Lava ...
Edward Rocha de Carvalho, defensor de Horacio Cartes en Brasil, se refirió anoche a la denuncia presentada por el Ministerio Público Federal del Brasil contra el ex presidente de Paraguay y otros 17 investigados por la Policía Federal manifestando qu...
El expresidente Horacio Cartes “promovió y financió” la organización criminal de su “hermano del alma”, el doleiro Darío Messer, según los cargos presentados formalmente por la fiscalía del Brasil la semana pasada. Los fiscales volvieron a señalar al e...
De acuerdo al relatorio de hechos presentados la semana pasada por los fiscales del caso Lava Jato, el doleiro Darío Messer requirió de “auxilio logístico, operacional financiero y político” mientras se encontraba prófugo de la justicia de Brasil y Par...
Cartes guiaba a Messer estando prófugo, afirman Fecha: 2019-12-22 | Visitas: 332 El expresidente paraguayo Horacio Cartes dio instrucciones a Darío Messer sobre la contratación o no de nuevos abogados en nuestro territorio, según documentos de la Fisca...
La Fiscalía de Brasil presentó nuevos mensajes obtenidos del celular del detenido Darío Messer en los que el doleiro hace referencia a indicaciones que le habría entregado el expresidente paraguayo Horacio Cartes. La Fiscalía brasileña sostiene que las...
Ello obligó a la Fiscalía iniciar, aunque algo tardíamente, una investigación al ex presidente Horacio Cartes y otros compatriotas supuestamente vinculados a Darío Messer, preso en Brasil por lavado de dinero y otros delitos. Y el último de los episodi...
Han pasado casi dos semanas desde que la justicia del Brasil revelara el “Operativo Patrón”, que incluyó cerca de una treintena de pedidos de detención y entre los que figuraban varios paraguayos, sobresaliendo el nombre del expresidente de la Repúblic...
“Financió y formó parte”, afirma fiscalía Según investigadores brasileños, el expresidente paraguayo Horacio Cartes “integró y financió una organización criminal brasileña con tentáculos profundos en el Paraguay”. “Las evidencias son claras de que Hora...
El Ministerio Público Federal del Brasil involucró en la Operación Patrón al empresario de frontera Felipe Cogorno Álvarez (propietario de Shopping China y Fortis) en el esquema de organización criminal liderado por Darío Messer. Dijo que Najun, a quie...
La fundamentación realizada por el ministro Rogério Schietti Cruz, del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, para revocar la orden de detención de Horacio Cartes, es contundente. Las “pruebas” refutadas por el juez En otra parte del dictamen del magi...
Narcotráfico, contrabando de cigarrillos y armas, compra de joyas y oro. Narcotráfico La familia Mota, encabezada por el empresario brasiguayo Antonio Joaquim da Mota tiene vínculos con el narcotráfico, sostienen la Fiscalía y la Policía Federal de Bra...
Cartes es un “riesgo para el orden público”, afirma fiscalía de Brasil El expresidente paraguayo Horacio Cartes no solo “desprecia a las autoridades” sino que “representa un riesgo para el orden público”, según el relatorio del Ministerio Público de Br...
Nota relacionada: Fiscales viajarán a Brasil para acceder a investigación sobre caso Messer Este jueves, varios agentes fiscales comparecieron ante los medios de prensa respecto al caso conocido como Lava Jato. De acuerdo con la investigación del Minis...
Ante la falta de una comunicación oficial del Brasil, los fiscales paraguayos que investigan a Dario Messer viajarán al vecino país para interiorizarse sobre las pesquisas de sus pares brasileños. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público ...
20 noviembre, 2019, 9:40 Un extenso informe del Ministerio Público Federal del Brasil demuestra, de forma detallada y con pruebas, la relación no solo personal, sino también comercial existente entre Horacio Cartes y Darío Messer. El mismo posee la car...
El documento menciona una "ayuda" de USD 500.000 de Horacio Cartes a Dario Messer, cuando este estaba prófugo. El diario O Globo publicó una carta en la que, presuntamente, Darío Messer le solicitaba la ayuda económica. Tuve la gran suerte de ser acogi...
Lea más en: Cartes, abogada de Messer y otros paraguayos en la mira del Brasil Se agrega que, en junio del año pasado, Messer envió una carta al "jefe", como es apodado Cartes en las conversaciones, solicitando la multimillonaria suma por sus gastos le...
Este lunes 9, la procuradora general del Brasil, Raquel Dodge, titular del Ministerio Público Federal, solicitó la condena de la Unión (el Gobierno Federal de Brasil), el Estado de Paraná, la Fundación Nacional Indígena (Funai), el Instituto Nacional d...
El Juzgado Federal en lo Criminal de Río de Janeiro, Brasil, aceptó la imputación presentada por el Ministerio Público Federal del Brasil a instancia de la Fiscalía de Paraguay y, además, decretó la prisión preventiva de Marcelo Pinheiro Veiga, alias M...
7 agosto, 2019, 7:35 Desde el Ministerio Público Federal del Brasil se formuló la imputación contra Marcelo Fernando Pinheiro Da Vega alias “Piloto’”, por ser el presunto responsable de asesinar a la joven Lidia Meza Burgos en el interior de la Agrupac...
Primer paso para juzgar en Brasil a Marcelo “Piloto”, por crimen en la Agrupación Especializada “El Ministerio Público Federal de Río de Janeiro presentó denuncia contra Marcelo Pinheiro, alias ''Marcelo Piloto'' por el crimen de Lidia Meza en la Agrup...
Desde el Supremo Tribunal Federal (STF) del Brasil negaron un pedido que buscaba evitar la detención del cambista Darío Messer, el conocido como el “Doleiro de doleiros” y al que el ex presidente Horacio Cartes calificó como “hermano del alma”. La deci...
Un medio digital del Brasil ACONTECE (PASA) en la frontera divulgo una información donde señala que un costoso transformado de la Binacional fue vendido en forma irregular por algunos miles de dólares.
https://monumental.com.py/wp-content/uploads/2019/04/Jorge-Querey.mp3 Fue entregado al Presidente de la Comisión Bicameral de Investigación, el informe final sobre lavado de dinero y delitos conexos atribuidos a Darío Messer, luego de tomar declaración...
El Ministerio Público Federal del Brasil ordenó a la Policía Federal investigar al exjuez federal Odilón de Oliveira, actual candidato a gobernador del estado de Mato Grosso del Sur, quien habría vendido sentencias favorables, por ejemplo, al político ...
La Fiscalía del vecino país acusa a Messer y a otras cuatro personas por los delitos de lavado de dinero, evasión de divisas y crimen contra el sistema financiero de apropiación indebida, en una causa paralela pero no inconexa al operativo anterior lla...
En la lista de clientes del banco Evergreen (EVG), controlado por el doleiro Darío Messer hasta mediados de 2013 en Antigua y Barbuda, figuran empresarios, nombres vinculados a políticos e involucrados en casos de corrupción. Por de pronto la jueza pen...
La justicia de Brasil inició el proceso preliminar contra Flavio Acosta Riveros, de 33 años, quien fue uno de los dos autores materiales del asesinato de nuestro compañero corresponsal Pablo Medina Velázquez. El fiscal Vicente Rodríguez, quien quedó al...
La Fiscalía paraguaya ratificó ante la justicia brasileña la solicitud de extradición de Óscar Luis Benítez y Lorenzo González Martínez, procesados por el secuestro y crimen de Cecilia Cubas. Víctima fue enterrada viva Cecilia Cubas Gusinky, de 31 años...
Los mismos son requeridos por la justicia paraguaya en la causa N.° 10512/2004, ”Anastacio Mieres y otros sobre Secuestro, Homicidio Doloso y Asociación Criminal” de la que resultó víctima Cecilia Cubas Gusinky. Según los antecedentes del caso, el 21 d...
Se estima que 3 millones de dólares circulan por día entre Ciudad del Este del Este y Foz de Yguazú, en efectivo, sin control alguno. Este es el movimiento que realiza las casas de cambios clandestinas, las casas de cambios legales (movimiento en negro...
Aunque no se pudo estimar el volumen de dinero que circula en negro entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú, el monto es considerable. Esto es mediante las operaciones de casas de cambios clandestinas, corredores de cambios, y casas de cambios legales co...
Son varias las CASAS DE CAMBIOS clandestinas que operan con total impunidad en la zona céntrica de Ciudad del Este. Las casas de cambios clandestinas están en todos los lados y a la vista de todos en CDE La Policía Federal y el Ministerio Público Feder...
AHORA CDE ESPECIAL El esquema de lavado de dinero sucio que se monto, y que sigue operando en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú, movió entre 2012 y 2017 más de 2 mil millones de dólares. El Ministerio Público Federal del Brasil que pres...
Comerciantes que se pusieron en contacto con AHORA CDE, resaltaron que hay una preocupación en el sector por los casos de procesos civiles y laborales en el Brasil contra un grupo de reconocidos comerciantes y empresarios de Ciudad del Este. Los docume...
El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer entregó a sus colegas de Brasil una copia física y otra digital de parte de las pruebas existentes contra Flavio Acosta Riveros, supuesto sicario de Pablo Medina. Doldán mantuvo reuniones estrat...
El Ministerio Público Federal del Brasil hará todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia en relación al crimen de Pablo Medina, aseguró ayer la fiscala general de ese país, Raquel Dodge, a su par paraguayo, Javier Díaz. La XXV Asamblea Gen...
Agregó que, tanto para el Ministerio Público paraguayo como para el Ministerio Público Federal del Brasil fue una sorpresa la decisión de la máxima instancia, teniendo en cuenta que en junio de 2016 se había promovido la anulación de la partida de naci...
El fiscal regional del Ministerio Público Federal del Brasil, Vladimir Aras, destacó el trabajo coordinado entre las Fiscalías de los diferentes países como pilar que llevó al éxito la “operación Lava Jato”.
El presidente Nicolás Maduro afirmó que solicitará la captura internacional de Luisa Ortega a quien acusa de corrupción. Díaz Verón reafirmó su solidaridad con su homónima venezolana y ratificó su respaldo a su colega destituida en Venezuela: “Condeno ...
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón reiteró el respaldo institucional y particular a la e fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Fue durante una serie de reuniones de Fiscales Generales del Mercosur, desarrolladas en Brasil.
Parte del dinero era para pagar por el silencio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, actualmente preso, y otra parte, es decir, 500 mil reales (unos 15 mil dólares) fue entregado a un enviado suyo en una maleta. BRASILIA.- ...
El Primer Comando Capital (PCC) del Brasil opera en 7 países sudamericanos y controla gran parte del tráfico de drogas y armas. La matanza de 56 presos en una cárcel en territorio brasileño puede desatar una ola de asesinatos que puede extenderse...
Sobre el mismo caso se encuentra también acusadas otras nueve personas y el ex presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quien hace meses ya se encuentra recluido por su papel en la trama corrupta que destapó la Operación Lava Jato. De esta man...
En el caso de Pedro Juan Caballero, el Primer Comando Capital (PCC) se inició en las cárceles del Estado de São Paulo, se expandió por el Brasil y luego llegó a Paraguay y Bolivia. El asesinato de Jorge Rafaat Toumani, o el “rey de la frontera” c...
