En total son 429 cuentas las que se encuentran sometidas a la investigación en el caso Lavo Jato, uno de los casos más grandes de corrupción de América Latina. En la lista de clientes del banco Evergreen (EVG), controlado por el doleiro Darío Messer hasta mediados de 2013 en Antigua y Barbuda, figuran empresarios, nombres vinculados a políticos e involucrados en casos de corrupción. Varios paraguayos figurarían.
Entre las cuentas aparecen 119 offshores y 145 de personas físicas. Empresarios, atletas, deportistas, nombres vinculados a políticos, funcionarios públicos y personajes sobre los cuales pesan casos recientes de corrupción figuran entre las cuentas, reporta el diario brasileño Estadão.
La lista que investiga el Brasil fue entregada por los doleiros Vinicius Claret, “Juca Bala”, y Claudio Barboza, “Tony”, que trabajaban para Messer desde Uruguay.
Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes, es sindicado como el principal articulador del esquema de la “Operación Cambio”, el banco en Antigua comandado por el doleiro que era utilizado para el lavado de dinero, según la Fiscalía del vecino país.
El Ministerio Público Federal del Brasil busca identificar qué clientes del banco están relacionados con hechos de corrupción, quiénes ocultaron sus recursos y aquellos que depositaron dinero fuera del país de forma legal o ilegal.
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