AHORA CDE ESPECIAL Una investigación del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal del Brasil revelo el bien estructurado esquema de lavado de dinero que opera entre CIUDAD DEL ESTE y FOZ DE YGUAZU. Las casas de cambios, especialmente aquellas clandestinas, se convirtieron en LAVANADERIAS de los NEGOCIOS ILEGALES de la FRONTERA. AHORA CDE […]
Una investigación del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal del Brasil revelo el bien estructurado esquema de lavado de dinero que opera entre CIUDAD DEL ESTE y FOZ DE YGUAZU. Las casas de cambios, especialmente aquellas clandestinas, se convirtieron en LAVANADERIAS de los NEGOCIOS ILEGALES de la FRONTERA. AHORA CDE tuvo acceso a la denuncia que presentó la PROCURADURIA DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE PARANA.
El esquema mueve millones de dólares y reales. Son utilizadas centenas de cuentas bancarias de empresas de maletín y de prestanombres. Son varias las casas de cambios y operadores paraguayos involucrados.
Un pequeña parte del extenso escrito que presentó el Ministerio Publico Federal del Brasil sobre el esquema de las casas de cambios en la frontera.
Solamente la identidades de algunos fueron reveladas. Extraoficialmente se informo que todos los datos fueron pasados a las autoridades paraguayas. Esto debido a que al igual que en el Brasil en Paraguay se cometieron los delitos de evasión, tráfico de divisas, y lavado de dinero.
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