El Departamento de Estado de los EE.UU. presentó su Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021 y en un apartado que dedica a Paraguay concluye que pese a que el Gobierno se esfuerza en luchar contra el lavado de dinero, las acciones que se toman aún no son suficientes para logara el objetivo.
Según EE.UU., esfuerzos de Paraguay por combatir el lavado de dinero son insuficientes
En la edición 2021 de su Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que en nuestro país el gobierno continúa enfocándose en reducir el uso delictivo de los recursos financieros de Paraguay, mostrando resultados en términos de arrestos modestos y el progreso hacia la implementación de nueva legislación; sin embargo, las condenas siguen siendo exiguas.
Señala además a la triple frontera como zona propicia para el comercio ilícito de bienes multimillonarios, incluyendo el cultivo de marihuana y el tráfico de cocaína y armas, lo que facilita el lavado de dinero.
Habla de que las vulnerabilidades de Paraguay que facilitan el lavado de dinero tienen que ver con un gran número de casas de cambio no registradas; el uso frecuente de efectivo; el uso de información falsa para registrar empresas; regulación laxa de las empresas de importación-exportación, casinos; controles fronterizos débiles; agentes gubernamentales corruptos; y supervisión insuficiente de un gran volumen de transferencias de dinero al Líbano y China.
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