El director de Cumplimiento del BNF, Juan Manuel Benítez Fleitas, actuó como “gestor” para el mejoramiento de documentación respecto a las cuentas del condenado Darío Messer, luego del escándalo del Lava Jato y cuando ya aparecía ligado el “hermano del alma” de Horacio Cartes. Así lo evidencian audios en manos de la justicia brasileña.
Director antilavado actuó como “gestor” para mejorar documentación de Messer
El Banco Nacional de Fomento (BNF) tuvo una llamativa actuación para mantener muy activas las cuentas del condenado en el Brasil por lavado de dinero, Darío Messer, y sus empresas vinculadas CHAI SA y MATRIX PLUS SA. Esto, según evidencian documentos y audios adjuntos al expediente judicial sobre el conocido caso Lava Jato en el país vecino.
Entre las grabaciones recolectadas por los investigadores brasileños están las conversaciones del entonces director y actual gerente de Cumplimiento de la entidad bancaria estatal. Se trata de Juan Manuel Benítez Fleitas, quién aparece como parte de la nómina de funcionarios del BNF a partir del 2012 luego de ser empleado por varios años de Fe Cambios, de acuerdo a los registros privados.
En los audios se escuchan como Benítez Fleitas solicita a una persona de nombre Andrea -que estaría a cargo del manejo contable de Darío Messer en nuestro país- le facilite documentos sobre la offshore Bizantine Investments Inc., ya que según le explica, la citada firma fue la que transfirió dinero a CHAI SA, de Messer.
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