El abogado Mariano Moyano, en representación de tres presuntas víctimas, formuló una denuncia contra 18 personas por usura, fraude, denuncias delictivas falsas y extorsión, ante la justicia de los Estados Unidos. La acción va dirigida contra varios par...
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Los Peirano Basso habrían causado un perjuicio mayor a los US$ 1.200 millones a través del grupo Velox, del que padre e hijos eran los principales accionistas y del cual era parte el intervenido Banco Alemán.
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El abogado argentino Mariano Moyano, en charla con Radio 1000, habló de un inicio de investigación en los Estados Unidos ante una presentación en el Departamento de Justicia en Miami respecto al presunto uso de sistema bancario corporativo norteamerica...
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Con relación a la denuncia que realizó ante el gobierno de los Estados Unidos contra la financiera Cefisa perteneciente al empresario Luís Arza, vinculado al exdirigente deportivo Ramón González Daher (RGD), el abogado Mariano Moyano manifestó que soli...
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El clan González Daher movía exorbitantes sumas de dinero por más de 20 años sin que las entidades responsables del control de lavado de dinero se dieran por enteradas y omitieron alertar de la situación.
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Salió a la luz un nuevo audio, donde se escucha a Ramón González Daher, comentar como habría manejado a la Justicia e incluso mencionó a un exministro del Interior, quien supuestamente le proporcionó policías para una búsqueda.
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Nuevos audios en donde se escucha a Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero grave y denuncia falsa salieron a la luz hoy. En ellos se oye cómo habría manejado la justicia a placer para perseguir a sus supue...
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El abogado Pedro Ovelar descartó que el Frigorífico Concepción, propiedad de sus clientes, haya sido utilizado como vía para el depósito y la transferencia de dinero proveniente del clan González Daher, como refiere una denuncia realizada por presuntas...
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El abogado Mariano Moyano afirmó hoy que el clan González Daher seguía moviendo dinero hasta enero de este año a través de supuestos prestanombres que también fueron denunciados ante la justicia de los Estados Unidos por haberse usado el sistema bancar...
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La sospecha de presuntas víctimas es que González Daher sería jefe de una organización criminal y se cree que el dinero, producto de la usura, se guardaba en varios bancos del extranjero.
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El abogado Mariano Moyano confirmó que esta semana presentaron una denuncia ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra 15 paraguayos ligados al clan González Daher, incluidos Ramón y su hijo. También investigan a 10 sociedades paragu...
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El potentado habría operado en seis entidades bancarias en el extranjero, donde habría hecho ocultamiento de millonarios activos, que se sospecha son producto de la usura.
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Los abogados de presuntas víctimas descubrieron que el ex dirigente deportivo estaría vinculado en seis instituciones bancarias, donde tenía activos que provenían supuestamente de la usura.
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Los abogados de presuntas víctimas descubrieron que el ex dirigente deportivo estaría vinculado en seis instituciones bancarias, donde tenía activos que provenían supuestamente de la usura.
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El abogado argentino Mariano Moyano fue contactado por víctimas de Ramón González Daher para presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero contra el empresario paraguayo, como también una acción en e...
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Los abogados de presuntas víctimas descubrieron que el ex dirigente deportivo estaría vinculado en seis instituciones bancarias, donde tenía activos que provenían supuestamente de la usura.
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El abogado argentino Mariano Moyano, habló de un inicio de investigación en los Estados Unidos ante una presentación en el Departamento de Justicia en Miami respecto al presunto uso de sistema bancario corporativo norteamericano para el ocultamiento de...
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Víctimas de Ramón González Daher presentarán una denuncia ante los Estados Unidos por lavado de dinero y solicitarán el levantamiento del secreto bancario para el rastreo y recuperación de activos, ya que se tiene conocimiento de varias cuentas en el e...
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Un equipo jurídico que representa a presuntas víctimas de Ramón González Daher presentarían una denuncia contra el esquema delictivo liderado por el exdirigente deportivo ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. También reclamarían la in...
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Una pareja de argentinos que migró en 2005 a nuestro país destacó las virtudes y bondades que la tierra guaraní les dio, al alojarlos como […]
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En el año 2005 Mariano Moyano, su esposa Florencia y sus hijos decidieron migrar a nuestro país en busca de mejores oportunidades. La pareja resalta las virtudes y bondades que la tierra guaraní les brindó y aseguran que instalarse en nuestro país fue ...
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Una pareja de argentinos que migró en 2005 a nuestro país destacó las virtudes y bondades que la tierra guaraní les dio, al alojarlos como a cualquier otro de sus hijos. La simpleza de la gente, la unidad familiar y la alegría de los locales enamoraron...
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Para inicios de agosto se esperan las respuestas del Banco Central del Paraguay, la Secretaría de Prevención Contra el Lavado de Dinero y la Subsecretaría de Estado de Tributación sobre la existencia o no de reportes de operaciones sospechosas por par...
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Un estudio jurídico afirma que la empresa aceitera argentina Vicentín habría cometido lavado de dinero y evasión tributaria mediante sus sedes extranjeras, entre las cuales estaría involucrada la asentada en Paraguay.
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Un estudio jurídico sospecha que la firma argentina Vicentin cometió lavado de dinero y evasión impositiva a través de sus sedes extranjeras, entre las cuales una está en Paraguay.
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