Con relación a la denuncia que realizó ante el gobierno de los Estados Unidos contra la financiera Cefisa perteneciente al empresario Luís Arza, vinculado al exdirigente deportivo Ramón González Daher (RGD), el abogado Mariano Moyano manifestó que solicitaron investigar los lazos de la financiera con una persona vinculada a RGD. “Estamos enfocados exclusivamente […]
Con relación a la denuncia que realizó ante el gobierno de los Estados Unidos contra la financiera Cefisa perteneciente al empresario Luís Arza, vinculado al exdirigente deportivo Ramón González Daher (RGD), el abogado Mariano Moyano manifestó que solicitaron investigar los lazos de la financiera con una persona vinculada a RGD.
“Estamos enfocados exclusivamente en lo que es el flujo financiero al exterior de la República del Paraguay, específicamente a los Estados Unidos, por eso iniciamos esta investigación en jurisdicción norteamericana” comentó.
De la investigación realizada por el Ministerio Público de Paraguay surgieron elementos y relaciones financieras entre RGD y otras personas vinculadas, entre las cuales figura Iván Balbuena Ruíz Díaz que aparentemente estaba vinculado a la financiera en cuestión.
“Entendemos que Ruíz Díaz viajó a los EE. UU varias veces recientemente y que ha adquirido activos en jurisdicción americana entonces nos interesa de sobremanera la vinculación entre RGD, este señor y la compañía Cefisa” agregó.
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