El abogado argentino Mariano Moyano fue contactado por víctimas de Ramón González Daher para presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero contra el empresario paraguayo, como también una acción en el fuero civil para el levantamiento del secreto bancario para el rastreo y recuperación de activos, expresó a NPY. En ese sentido, […]
En ese sentido, indicó que es un proceso diferente al de Paraguay y que ya se recabó información sobre unas seis cuentas que se abrieron en Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Puerto Rico.
El reclamo de las víctimas es de unos USD 500.000, mientras que el movimiento en una sola de las cuentas superaría los USD 13 millones, según detalló el abogado.
El representante legal de dos víctimas del empresario detalló que también serán denunciadas unas 10 personas vinculadas a las cuentas y sociedades norteamericanas.
El letrado recordó que Estados Unidos ya puso un interés particular en el caso de Ramón González Daher, ya que se tuvo la presencia de un representante de la embajada en un juicio oral, por lo que no será nueva para ellos la denuncia.
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