El clan González Daher movía exorbitantes sumas de dinero por más de 20 años sin que las entidades responsables del control de lavado de dinero se dieran por enteradas y omitieron alertar de la situación.
El Banco Central del Paraguay (BCP) y otras entidades estatales encargadas del control de lavado de dinero brindaron protección a Ramón González Daher por más de 20 años, en los que el prestamista luqueño movió millonarios montos de dinero sin ser regulado o controlado, incumpliendo con las normas financieras y leyes constitucionales.
Ni la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía o la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) advirtieron que González Daher realizaba millonarios movimientos otorgando préstamos, duplicando los intereses establecidos por BCP. Incluso, cuando sus cuentas de ahorro fueron bloqueadas, RGD usó la cuenta de un frigorífico en el banco Basa “para evadir la Justicia y hacer efectivo el lavado de dinero”, según denuncia presentada contra RGD en EEUU. De estos movimientos tampoco alertó ninguna...
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