El BCP y otras entidades antilavado daban protección a negocios de RGD

El Banco Central del Paraguay (BCP) y otras entidades estatales encargadas del control de lavado de dinero brindaron protección a Ramón González Daher por más de 20 años, en los que el prestamista luqueño movió millonarios montos de dinero sin ser regulado o controlado, incumpliendo con las normas financieras y leyes constitucionales. Con la denuncia, se pudo descubrir que Fernando González Karjallo y Óscar González Chaves (hijos de Ramón y el ex senador Óscar González Daher) tenían en conjunto varias cuentas en el sistema bancario paraguayo, con el objetivo de desviar fondos de sus padres. ...[Leer más]


* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Noticias Populares Últimas Noticias
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / BCP: observan un horizonte económico bastante favorable, más allá de los riesgos
Desde el Banco Central del Paraguay (BCP) mencionaron que los fundamentos macroeconómicos dan señales de haber alcanzado un equilibrio en el país. Indicaron que observan además un horizonte económico bastante favorable más allá de los riesgos y las inc... [Leer más]

Marzo 28, 2024
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Bukele prohíbe la ideología de género en las escuelas públicas de El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un golpe contra la ideología de género y decidió que esto no se incluya en la educación pública del país centroamericano. Aseguró que no permitirá “esas ideologías en las escuelas y en los colegios”. [Leer más]

Marzo 28, 2024
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Obispo del Chaco critica a autoridades que desoyen problemas de los pobres
Durante la misa crismal celebrada en la catedral María Auxiliadora de Fuerte Olimpo del Departamento de Alto Paraguay, el obispo Gabriel Escobar apuntó a las autoridades que se ocultan para no escuchar los problemas la gente más humilde. [Leer más]

Marzo 28, 2024
Versus Versus
Versus / ¡Apareció Don Ramón! La insólita acción de Fernandinho con el árbitro
El experimentado mediocampista brasileño, Fernandinho, protagonizó una insólita acción con el árbitro, Paulo Roberto Alves Junior, durante las semifinales del Campeonato Paranaense. El Athletico Paranaense, sin Mateo Gamarra ni Romeo Benítez, recibió a... [Leer más]

Marzo 28, 2024    Deportes
Diario ABC Diario ABC
¿Dónde está Dalia López? Empresaria cumple cuatro años prófuga de la Justicia - Policiales - ABC Color
Desde marzo del 2020, Dalia López se encuentra con paradero “desconocido”, al menos para la Justicia. La empresaria está imputada y tiene orden de captura por producción de documento público de contenido falso y asociación criminal. A diario, ciudadano... [Leer más]

Marzo 28, 2024
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
A una semana de tratar desafuero de Abdo, el cartismo no tiene votos
Con la postura de Colym Soroka, en contra del pedido, cada vez habría menos números para la aprobación. En este momento, en el Senado no se tienen los votos para dar vía libre al desafuero. [Leer más]

Marzo 28, 2024
Diario ABC Diario ABC
Se cumplen siete años del “golpe” y preludio de la “enmienda de sangre” - Política - ABC Color
Hoy se cumplen siete años de la sesión “mau” del Senado, donde 25 parlamentarios (colorados cartistas, liberales llanistas, del Frente Guasu y los dos de Unace) propiciaron un “golpe”, usurpando la presidencia de la Cámara Alta. Buscaban atropellar la ... [Leer más]

Marzo 28, 2024    Politica
Más Encarnación Más Encarnación
Mujer sup. se suicidó dentro de un auto en el barrio San Pedro de Encarnación
El cuerpo de Lisa Bogado Alcaraz, de 42 años de edad, fue hallado con heridas en la cabeza en un automóvil estacionado en la vía pública de Barrio San Pedro, generando conmoción en la comunidad. [Leer más]

Marzo 27, 2024
Diario ABC Diario ABC
“Totalmente falso”: así calificó un sindicalista al informe del MEF de que en Paraguay aumentó el empleo  - Economía - ABC Color
Un sindicalista de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) calificó de “totalmente falso”, el reporte del Gobierno que señala un aumento del número de empleos en Paraguay. Considera que el Poder Ejecutivo solo busca desviar la atención sobre temas ca... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Nacionales
Versus Versus
Versus / Este es el once que prepara Olimpia para intentar tumbar al puntero del torneo
Olimpia juega uno de los partidos más importantes de la primera rueda en el torneo Apertura, ante nada más y nada menos que el puntero del campeonato, Libertad, al que necesita descontarle puntos como sea. El equipo de Martín Palermo está a cuatro punt... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Deportes
Noticias Populares Últimas Noticias