El abogado Marcio Battilana, experto en derecho penal económico, explicó que la habilitación de la visa es un trámite separado al tema relacionado con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos. Señaló que el proceso administrativo no es público.
“Significativamente corrupto”: trámite de HC para eliminar calificación se hace por separado
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su listado de personas designadas o bloqueadas al expresidente y a la empresa Tabacalera del Este S.A., a la que había impuesto sanciones en 2023.
El abogado Marcio Battilana, experto en derecho penal económico, señaló que lo primero para poder levantar la sanción es ponerse a disposición de la OFAC y litigar.
“Esto significa que se litigó el caso en su administrativa en el Departamento del Tesoro y se terminó revirtiendo, por los motivos que fuera, que se consiguió demostrar allá de que no pasó lo que dijo que pasó, o se complementó la información, o se contextualizaron los datos”, manifestó.
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