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El Tribunal de Apelación ratificó la reapertura del proceso contra el exministro Óscar Boidanich y dos exfuncionarias de Seprelad por presunto lavado. El Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, resolvió confirmar la decisión del juez Rodrigo Estigarr...
El Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, confirmó la resolución del juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, que había ordenado la reapertura de la causa contra el ex ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad),...
Se trata específicamente de Pedido de Cooperación Jurídica Internacional al Brasil, para que informe sobre el estado de la causa 2006.51.01.532892.2 “Operación Sexta Feira”. Informe de la SEPRELAD a fin de que indique si los informes remitidos p...
Los fiscales de Delitos Económicos, Alma Zayas, Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron el sobreseimiento provisional del ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, además de...
La imputación contra el extitular de Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), Óscar Boidanich, y sus exsubordinadas apunta a desentrañar lo que parece ser una escandalosa cronología de ocultamiento y obstrucción de la persecuci...
Detalles Según el acta de imputación, en el año 2012, un banco privado habría presentado a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, luego de que supuestamente intentara operar con dicho banco. La investigación se...
El juez penal de Garantías, José Agustín Delmás, admitió la imputación y procesó a Óscar Boidanich, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, manifestó este martes que si la investigación contra Óscar Boidanich, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), “llega al fondo, salpicará a demasiada gente”. Manifestó que es p...
La fiscalía imputó este martes a Oscar Boidanich, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), por supuesta frustración a la persecución y ejecución penal y lavado de dinero. EL CASO La imputación destaca que, en abril del 2...
El Ministerio Público imputó este martes a Óscar Boidanich, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), por supuesta frustración de la investigación y el comiso de bienes de Darío Messer, procesado por lavado de d...
