La imputación contra el extitular de Seprelad, Óscar Boidanich, y sus exsubordinadas apunta a desentrañar lo que parece ser una escandalosa cronología de ocultamiento y obstrucción de la persecución y ejecución penal en investigaciones sobre el brasileño, que después se naturalizó paraguayo, Darío Messer. Exceptuando un episodio de 2012, las casi 30 páginas contienen reportes, informes y presuntos encubrimientos ocurridos en un sinfín de episodios durante el Gobierno de Horacio Cartes, el expresidente quien consideraba a Messer su “hermano del alma”. El desglose es revelador con fechas, días, reportes ignorados, riesgos que iban creciendo, y hasta una demanda de Messer a la institución para que se borraran sus antecedentes.
La imputación contra el extitular de Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), Óscar Boidanich, y sus exsubordinadas apunta a desentrañar lo que parece ser una escandalosa cronología de ocultamiento y obstrucción de la persecución y ejecución penal en investigaciones sobre el brasileño, que después se naturalizó paraguayo, Darío Messer. Exceptuando un episodio del 2012, las casi 30 páginas contienen reportes, informes y presuntos encubrimientos ocurridos en un sinfín de episodios durante el gobierno de Horacio Cartes, el expresidente quien consideraba a Messer su...
Si bien se pensaba que el mayor escándalo era el inequívoco e inmoral hecho de que Óscar Boidanich cobró más de 1.000 millones de guaraníes del Grupo Cartes después de abandonar su gestión como secretario de Seprelad, la imputación fiscal devela peores escenarios. Demuestra reveladoramente cómo la Seprelad del Gobierno de Cartes (orgánicamente presidido por el propio expresidente) iba ignorando, acumulando y ninguneando serias notificaciones realizadas por bancos de plaza contra empresas y contra el propio brasileño de origen israelí naturalizado paraguayo.
La crónica fiscal demuestra que cuanto más crecía la influencia de Messer en el gobierno de Horacio Cartes –formando parte de delegaciones oficiales del Estado paraguayo en visitas a Israel o Argentina, o formando parte de equipos que aparentemente pretendieron quedarse con tierras del Estado paraguayo en Ciudad del Este, por ejemplo– en forma inversamente proporcional al poderío que iba adquiriendo, se cajoneaban los reportes de operaciones sospechosas (ROS). Fueron tan escandalosos los ocultamientos que las fechas de las pocas veces que los funcionarios de Seprelad analizaban las...
Se ocultaron datos del 2012, 2015 y, en el peor de los escenarios, se ocultó un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil del 23 de noviembre de 2016, donde reportaban que Messer estaba siendo investigado por lavado de dinero, crímenes financieros, corrupción y crimen organizado en el vecino país. Este informe fue completamente ninguneado mientras crecía la alerta de RIESGO ALTO y también se agrandaba la influencia del brasileño naturalizado paraguayo. Se paseaba con ministros del Gobierno, con autoridades regionales; negociaba en nombre del Estado paraguayo, integraba...
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