La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Cacavelos –y recurrió a Seprelad para pedir informe sobre posibles transacciones financieros de Mario Abdo Benítez y su esposa, informó esta noche el Ministerio Público.
Fiscala pide informes a Seprelad sobre expresidente Mario Abdo
La fiscala remitió oficios a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a cargo de Liliana Alcaraz, afin al cartismo, a fin de que informe sobre la vinculación del expresidente y su esposa Silvana López Moreira, con personas jurídicas constituidas en el extranjero, con relación a las cuales se habrían registrado transferencias bancarias, desde entidades financieras operativas en Dubai y Hong Kong, dice el reporte del Ministerio Público.
Agrega que los oficios fueron suscritos el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera., indicaron desde fiscalía.
Dichas diligencias han sido efectuadas a partir de la información que surge de la , señala el reporte con el cual se busca enfatizar que la investigación es de oficio.
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