Diario HOY | Caso Atlas podría perjudicar proceso de evaluación de Paraguay ante Gafilat

Nacionales Hace 2 minutos Caso Atlas podría perjudicar proceso de evaluación de Paraguay ante Gafilat Las operaciones sospechosas del banco Atlas, el cual ignoró señales de advertencia sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de US$ 6 millones, representan un verdadero peligro para el Paraguay, porque podrían afectar el proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Consultada sobre el caso Atlas, banco que no reportó a Seprelad las sospechosas operaciones de Nicolás Leoz, la entrevistada indicó que por ley está impedida a abordar sobre un hecho puntual, ya que el documento de la institución es reservado y confidencial. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana. Etiquetas: banco atlas gafilat nicolás leoz seprelad ...[Leer más]