Las operaciones sospechosas del banco Atlas representan un verdadero peligro para el Paraguay.
Caso Atlas podría perjudicar proceso de evaluación de Paraguay ante Gafilat
Las operaciones sospechosas del banco Atlas, el cual ignoró señales de advertencia sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de US$ 6 millones, representan un verdadero peligro para el Paraguay, porque podrían afectar el proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, mencionó al canal Gen y radio Universo que sigue la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) al Paraguay, la cual inició en noviembre del 2019. El trabajo se realiza de manera remota porque los evaluadores no pudieron visitar el país por la situación epidemiológica actual.
La autoridad detalló que en este examen, al igual que los demás países, Paraguay debe demostrar eficiencia y eficacia en la implementación de la normativa vigente contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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