ASUNCIÓN. En mayo del 2022 la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) inició diligencias de supervisión para evaluar la
ASUNCIÓN. En mayo del 2022 la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) inició diligencias de supervisión para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el banco Atlas, relacionadas a las operaciones de Nicolás Leoz, sin embargo, pasaron cinco meses y los resultados de esta auditoría aún no fueron entregados al Ministerio Público.
Durante el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal, el representante legal de la Conmebol, Claudio Lovera, señaló que si el pedido de cooperación de la Fiscalía es una cuestión puntual, en el sentido de instrumentos o el funcionamiento del sistema de prevención respecto de estas operaciones, cinco meses es un plazo muy extendido. El profesional consideró que nunca existió una debida diligencia.
“Una cosa que a mí me llama la atención es si la Superintendencia de Bancos fue allanada en su oportunidad, implica que hubo una autorización judicial, la Superintendencia alegó secreto bancario para no colaborar, pero si un juez vía resolución judicial ya arrojó una interpretación respecto a ese alcance y al argumento equivocado por parte de la Superintendencia y esta no recurrió a esa resolución, entonces todo el aspecto del secreto bancario judicialmente está esclarecido y no deberían actuar con tanta demora, cinco meses es un plazo sumamente extenso para arrojar conclusiones”, mencionó.
En la investigación periodística que se viene llevando a cabo en torno a esta causa se pudo acceder a información que revela que el banco Atlas se ha negado de forma reiterada a colaborar con el Ministerio Público, incluso hubo pedidos específicos a los que han respondido con argumentos evasivos.
Leer la nota completa en ADN Digital
