Exigen los nombres de políticos que protegían a Kassen

Consultada acerca de cuál era la forma en que supuestamente Kassen operaba, Rolón comentó que “recibía dinero e invertía en inmuebles, productos financieros y el resultado de ese proceso enviaba a los Estados Unidos”. En aquel entonces fueron hallados cuadernos y libros contables de uso ilegal y clandestino, dentro de los cuales se registraban datos de locales comerciales, montos de dinero, códigos de identificación y transacciones financieras. Kassen Mohamed Hijazi estaría permeando hábilmente debilidades del sistema financiero nacional e internacional para colocar y estratificar fondos procedentes de actividades ilícitas entre ellas el narcotráfico, generando transacciones comerciales fraudulentas, informó la Senad. ...[Leer más]