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Seprelad hizo “vista gorda” a US$ 50 millones - Nacionales - ABC Color

Seprelad hizo “vista gorda” a US$ 50 millones - Nacionales - ABC Color
El exsenador Miguel Ángel López Perito afirmó este jueves que Seprelad hizo “la vista gorda” a los US$ 50.000.000 que Darío Messer transfirió a sus cuentas bancarias en nuestro país, dinero que usó, en parte, para comprar bonos del Estado. [Leer más]

Diciembre 06, 2018    Nacionales
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Messer: 'Secreto' en Seprelad - Nacionales - ABC Color

Messer: 'Secreto' en Seprelad - Nacionales - ABC Color
En 2015, la Seprelad ya sabía de operaciones de Messer en Paraguay, “hermano” de Cartes buscado en Brasil por lavado. Curiosamente, recién el 17 de abril pasado, cuando ABC informó sobre sus 19 cuentas en Suiza, decidió “revelar” los hechos a la Fiscalía. [Leer más]

Mayo 06, 2018    Nacionales
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Inservible Seprelad: el dinero sucio se campanea en sus narices - Edicion Impresa - ABC Color

Inservible Seprelad: el dinero sucio se campanea en sus narices - Edicion Impresa - ABC Color
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solo tiene informes de quienes están obligados por ley a registrarse. Si no están registrados, la institución no sabe. Es lo que respondieron al Senado ante indicios de lavado de dinero. [Leer más]

Abril 18, 2018    Politica