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Noticias relacionadas con inservible seprelad.
Más contexto alrededor de inservible seprelad.
El exsenador Miguel Ángel López Perito afirmó este jueves que Seprelad hizo “la vista gorda” a los US$ 50.000.000 que Darío Messer transfirió a sus cuentas bancarias en nuestro país, dinero que usó, en parte, para comprar bonos del Estado. López Perito...
En 2015, la Seprelad ya sabía de operaciones de Messer en Paraguay, “hermano” de Cartes buscado en Brasil por lavado. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) prácticamente mantuvo en “secreto” información sensible sobre operaciones d...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solo tiene informes de quienes están obligados por ley a registrarse. Si la respuesta era afirmativa, Seprelad debía informar qué personas físicas figuraban, los movimientos de la cuenta por or...
