En 2015, la Seprelad ya sabía de operaciones de Messer en Paraguay, “hermano” de Cartes buscado en Brasil por lavado. Curiosamente, recién el 17 de abril pasado, cuando ABC informó sobre sus 19 cuentas en Suiza, decidió “revelar” los hechos a la Fiscalía.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) prácticamente mantuvo en “secreto” información sensible sobre operaciones de Darío Messer, “hermano” del presidente Cartes y actualmente con orden de captura de la Interpol. Demoró tres años en comunicar a la Fiscalía los movimientos sospechosos que había detectado.
El 17 de abril pasado, la Unidad de Delitos Económicos recibió un “informe de inteligencia” de la Seprelad con respecto a operaciones sospechosas, entre las cuales figuran las que habría hecho la firma CHAI S.A., agroganadera propiedad de Messer asentada en Hernandarias, Alto Paraná. La empresa en cuestión fue usada para hacer numerosas transferencias de dinero al extranjero, en cantidades que no condicen con su movimiento habitual de flujo.
CHAI hizo numerosas transacciones entre 2015 y 2016 que despertaron la atención de Seprelad; sin embargo, guardó silencio, o al menos tardó tres años en informar de ello al Ministerio Público.
Otro aspecto llamativo es que la comunicación de Seprelad a la Fiscalía se da el mismo día en que ABC Color informó sobre 19 cuentas bancarias vinculadas a Darío Messer en el HSBC Bank de Suiza, el mismo banco en que el presidente Horacio Cartes abrió dos cuentas en 1989.
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