La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solo tiene informes de quienes están obligados por ley a registrarse. Si no están registrados, la institución no sabe. Es lo que respondieron al Senado ante indicios de lavado de dinero.
En la base de datos de Seprelad solo figuran datos de quienes se hayan registrado formalmente por exigencia de la ley... por lo tanto no cuentan con ninguna otra información que no sea de ellos: Es decir, bancos, financieras, cooperativas, aseguradoras, casas de cambio, sociedades de inversión y mandato, inmobiliarias, casas de empeño, etc.
Es lo que contestó oficialmente la SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y BIENES (SEPRELAD) al Senado.
Un día antes del Día de los Inocentes el año pasado, el 27 de diciembre, el senador López Perito pidió una información a la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Manejaba datos sobre una probable cuenta bancaria en Paraguay desde la cual se financió al parlamentario brasileño Ciro Nogueira para que votara por la destitución de Dilma Roussef.
El senador López Perito dio más detalles para que Seprelad investigara: “Para ello habría sido utilizada una cuenta de Ricardo Saud, quien fungiera de secretario de Relaciones de la empresa JBS, esta última sindicada como la operadora para lograr los “favores” de parlamentarios”. En base a estos datos preguntó oficialmente si la persona jurídica J&F Inversiones –con casa matriz en Brasil– tenía cuentas en el sistema bancario paraguayo. Si la respuesta era afirmativa, Seprelad debía informar qué personas físicas figuraban, los movimientos de la cuenta por origen de fondos, usos y...
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