Etiqueta
Noticias relacionadas con global magnitsky.
Más contexto alrededor de global magnitsky.
"Hoy los EEUU est���� imponiendo sanciones a Tabesa por hacer transacciones con Cartes, considerado significativamente corrupto. Tenemos documentos que demuestran que Tabesa celebr���� un contrato de compraventa con Cartes para adquirir sus acciones",...
La tabacalera Tabesa es nuevamente sancionada por el gobierno estadounidense, alegando que la firma continuó apoyando economicamente al expresidente Horacio Cartes, a pesar de su sanción. Aunque la tabacalera presentó documentos a la Oficina de Control...
La Embajada de Estados Unidos en Paraguay anunció a través de su cuenta de Twitter una reunión que tuvo lugar en la mañana de este jueves. Representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se reunieron con la Secretaría de Prevención de Lava...
A solo cuatro días de haber expirado las licencias de operaciones de las empresas Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajhá SAE, propiedad del ex presidente Horacio Cartes, la Oficina de Control de Bienes Extran...
A continuación, las preguntas realizadas por los periodistas al agregado comercial de la Embajada, Samuel Sipes.(Periodista) -Las cuatro empresas anteriores tuvieron un plazo de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) para poder hacer la d...
Durante la reunión técnica informativa organizada por la Embajada de Estados Unidos, se dio espacio a las preguntas periodísticas sobre las reglas de la OFAC y la licencia general otorgada a Tabesa para el pago del acuerdo de conciliación maestro del t...
UU., hay que tener cuidado que esas empresas no estén controladas por una SDN.Preguntas frecuentes¿Qué significa 50 % de relación con ciertas estructuras de propiedad?Lo más importante es que si una persona sancionada tiene el 50 % de entidad A y enti...
31 de marzo de 2023 17:44 Anuncios de la Embajada, parte 2: reglas de la OFAC y licencia otorgada a Tabesa Foto 1 de 1 Sede de le Embajada de Estados Unidos. -Como la OFAC dice, en las desinversiones todas las empresas norteamericanas que tienen negoci...
La OFAC señala que Cartes sigue, directa o indirectamente, al frente de sus empresas, pese al traspaso por herencia y disoluciones que realizó recientemente para evitar nuevas sanciones y multas a las firmas. La sanción de OFAC contra Horacio Cartes ge...
También prohíben a los ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones o apoyar a los designados Cualquier entidad o entidades que sean propiedad o estén controladas directa o indirectamente o por el 50 % o más por una o más personas bloqueadas, t...
Esta mañana, Estados Unidos hizo publica la designación del vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y del asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, por participación en corrupción significativa. R: El Departamento obtuv...
SNT, C9N, Paravisión y Sur Tv forman parte del grupo Albavisión, del cual es el dueño. Los canales paraguayos SNT, C9N, Paravisión y Sur TV forman parte del grupo de González, quien estaría vinculado al Global Holding Propertiers Corporation y a la Way...
MANAGUA.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró como nuevo jefe de la Policía Nacional a su consuegro Francisco Díaz, quien a principios de julio fue puesto en una lista negra con la Ley Magnitsky de Estados Unidos “por corrupción y v...
Comments Comentarios desde Facebook
Remigio Ángel González, “Fantasma”, propietario de SNT (Canal 9) y otros medios de Paraguay, se encuentra en la mira de los Estados Unidos. Los congresistas estadounidenses Eliot Engel (demócrata) e Ileana Ros-Lehtinen (republicana) solicitaron al pres...
