El comerciante libanés Walid Amine Sweid fue nuevamente salpicado en una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado. Amine Swid negó que sea parte del esquema y aseguró que su pecado es “ser árabe y musulmán”. Desde hace años el comerciante árabe está vinculado a un supuesto esquema internacional de lavado de dinero. Sweid dijo que la casa allanada ayer en busca de evidencias por lavado de dinero no es suya, sino de su cuñada y de su familia política, que tiene una casa de cambios. Mercaderías chinas Walid Amine Sweid es un comerciante árabe que opera desde hace años en Ciudad del Este. Mientras que Walid Amine Sweid aparece como presidente y como vicepresidenta su esposa, Pei Ti Wu.
El comerciante libanés Walid Amine Sweid fue nuevamente salpicado en una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado. El mismo había sido sindicado de ser el cerebro del megalavado de dinero en la Triple Frontera y financiamiento del terrorismo. Amine Swid negó que sea parte del esquema y aseguró que su pecado es “ser árabe y musulmán”.
La casaquinta que fue allanada ayer en el barrio San Miguel fue habitada por Amine durante varios años. Luego se había mudado al lujoso barrio cerrado del Paraná Country Club de Hernandarias. Desde hace años el comerciante árabe está vinculado a un supuesto esquema internacional de lavado de dinero. Esto figura en un informe hecho por una entidad privada para el Senado de los Estados Unidos. Es más, en teoría, esta red lava dinero para financiar actividades terroristas de Hezbollah, en Oriente Medio.
Sweid dijo que la casa allanada ayer en busca de evidencias por lavado de dinero no es suya, sino de su cuñada y de su familia política, que tiene una casa de cambios. Negó de manera contundente las acusaciones. “Yo soy víctima de estos ataques que ni sé cómo surgen ni quiénes hacen (…) Parece que yo tengo la culpa de todo lo que falta en este país. No sé de Squé se trata la intervención, nadie vino a consultarme nada. Allí vive mi familia política, mi cuñada tiene una casa de cambio. Yo no tengo nada que ver con eso”, expresó.
Sobre las acusaciones surgidas en los Estados Unidos, informó que no tiene causa alguna abierta en ese país. “No hay causa abierta en EE.UU. contra mi persona. Toda la denuncia se basa en denuncias de periódicos paraguayos. Las acusaciones son solamente periodísticas, no traen evidencias, no se me acusa de nada”, insistió.
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