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- gilberto suárez
Abogados de una institución bancaria no respondieron de forma concluyente a las preguntas sobre el origen y destino de algunos depósitos.
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Noviembre 02, 2024
El Senado elaboró un dossier con 18 casos considerados “emblemáticos” que a criterio de algunos legisladores estarían “durmiendo” en el Ministerio Público y entregaron a Emiliano Rolón, quien el próximo 10 de marzo asume el cargo de fiscal general del ...
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Marzo 08, 2023
Nacionales
Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario Abc Color. El banco está investigado por el otorgamiento ilegal de un préstamo al conocido narcotraficante Luis Carlos da Rocha...
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Marzo 07, 2023
Politica
El banco Atlas, de la familia Zuccolillo, fue emplazado por la justicia para que brinde informaciones sobre las cuentas bancarias utilizadas por los involucrados en el operativo de A Ultranza Py para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Es...
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Febrero 10, 2023
Nacionales
Directivos del banco Atlas se exponen a sanciones administrativas y penales por presunto lavado de dinero. El banco de los Zuccolillo debió considerar los factores de riesgo para otorgar millonario crédito. Atlas está bajo la lupa de la Fiscalía por no...
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Junio 20, 2022
Nacionales
Por medio de un comunicado, el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, confirmó que realizó operaciones con prestanombre del narco “Cabeça Branca”, que hace días viene publicando este medio en base a una investigación difundida por La Caja Neg...
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Junio 17, 2022
Politica
El Ministerio Público investiga al Banco Atlas por lavado de dinero al no haber realizado la debida diligencia para el otorgamiento de créditos para vinculados al narcotráfico. La investigación va sobre los miembros del directorio. Esta causa siguió de...
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Junio 17, 2022
Nacionales
El propio Banco Atlas reconoció que realizó operaciones financieras con una empresa que estaba dirigida, de acuerdo con una investigación fiscal, por un prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el principa...
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Junio 17, 2022
Nacionales
Dos escándalos mayúsculos vinculados a lavado de dinero salpican al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. El primero guarda relación con el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, y el segundo con el reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Ro...
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Junio 17, 2022
Nacionales
Dos escándalos mayúsculos vinculados a lavado de dinero salpican al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. El primero guarda relación con el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, y el segundo con el reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Ro...
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Junio 17, 2022
Nacionales
Según la fiscal antidrogas Lorena Ledesma, la investigación de “Cabeza Branca” constituye el caso más grande y relevante de lavado de dinero en Paraguay. El “barón de la droga” inyectó dinero sucio en el país y habría utilizado el sistema financiero pa...
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Junio 16, 2022
Nacionales
El banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur. Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como presta nombre del conocido narco “Cabe...
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Junio 15, 2022
Nacionales