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Más contexto alrededor de gilberto suárez.
El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI) contra el lavado de activos, realizó una publicación en la red social X, donde manifiesta que la presentación ayer de los abogados de la entidad bancaria no d...
8 de marzo de 2023 15:38 Dossier de “casos emblemáticos” ignora causas por lavado que afectan al banco Atlas Foto 1 de 1 Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario Abc Co...
Uno tiene que ver con la supuesta participación de entidades financieras, entre ellas el banco Atlas del grupo Zuccolillo, que otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones al tractorista de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, detenido en el Brasil po...
10 de febrero de 2023 15:51 Banco Atlas y las operaciones por lavado: A Ultranza, Cabeza Branca y FIFAGate Foto 1 de 1 La sede del banco Atlas está siendo allanada. El banco Atlas, de la familia Zuccolillo, fue emplazado por la justicia para que brinde...
Directivos del banco Atlas se exponen a sanciones administrativas y penales por presunto lavado de dinero. Atlas está bajo la lupa de la Fiscalía por no haber realizado la debida diligencia para otorgar un préstamo.Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mor...
Por medio de un comunicado, el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillon, confirmó que realizó operaciones con prestanombre del narco “Cabeça Branca”, que hace días viene publicando este medio en base a una investigación difundida por La Caja Ne...
17 de junio de 2022 10:46Fiscalía investiga a directivos del banco Atlas por lavado de dinero Foto 1 de 1Miembros del directorio del banco Atlas están en la mira de la Fiscalía por el crédito otorgado al narco Cabeza Branca. Gilberto Suárez, cliente d...
Gilberto Suárez, cliente de Atlas y presunto prestanombre del poderoso narco, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.Al incumplirse la devoluci...
El banco se expone a eventuales sanciones, como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de hasta 100% del monto de las operaciones fraudulentas autorizadas a favor de Leoz.De acuerdo con los datos analizados en 14 bi...
Gilberto Suárez, cliente de Atlas y presunto prestanombre del poderoso narco, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.Al incumplirse la devoluci...
Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como el prestanombres.CRONOLOGÍA DE LA OPERACIÓN LAVADO DEL NARCO LUIZ CARLOS DA ROCHA, ALIAS CABEZA BRANCA, EN BANCO ATLAS:• En el año 2015, el banco Atlas dio un crédito de U...
La misma pertenece a la firma Biocombustible Brasilero Biobras, cuyo presidente es el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.En noviembre del año 2015, Suár...
