La Nación / Banco de los Zuccolillo hizo negocios con jefe narco y ahora exige la “plata lavada”

La misma per­tenece a la firma Biocombus­tible Brasilero Biobras, cuyo presidente es el señor Gil­berto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operacio­nes bancarias.Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofre­ció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria, sin embargo, el inmueble en cues­tión ya estaba a cargo de Sena­bico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de con­tratar sobre el mismo.La fiscal Ledesma concluye en su escrito diciendo que “estos hechos constituirían indicios suficientes de la complicidad de las instituciones financieras en la integración y simulación de los activos de Luiz Carlos da Rocha en el sistema financiero”.BANCO ATLAS, EN LA MIRA DE LA FISCALÍAAdemás de no conseguir el dinero prestado a la empresa vinculada al narcotraficante, el banco Atlas ahora se encuen­tra en la mira del Ministerio Público por su presunta impli­cancia en lavado de dinero.En una nota enviada por la fis­cal antinarcotráfico Lorena Ledesma al fiscal adjunto Marco Alcaraz, la misma deja constancia de la sospecha que existe referente a la partici­pación activa de las entidades financieras en las actividades de “Cabeça Branca” en el país, a través del otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero y de esta manera contribuían a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico.En su escrito expone que los presuntos testaferros del narco accedieron a elevados préstamos hipotecarios sin contar con el perfil transaccio­nal y el historial crediticio para el efecto. ...[Leer más]