La Nación / El banco Atlas contribuyó en el esquema de lavado de dinero más relevante en Paraguay

Según la fiscal antidrogas Lorena Ledesma, la investigación de “Cabeza Branca” constituye el caso más grande y relevante de lavado de dinero en Paraguay. El “barón de la droga” inyectó dinero sucio en el país y habría utilizado el sistema financiero para ese fin. Según la investigación fiscal, el banco Atlas formó parte del esquema y evitó realizar las debidas diligencias antes de otorgar un millonario préstamo a Gilberto Suárez, el tractorista del narco, hoy imputado por lavado de dinero. El banco de la familia Zuccolillo ahora quiere quedarse con la estancia del narco que fue puesta como garantía hipotecaria, pero que hoy está siendo administrada por la Senabico. ...[Leer más]