Diario HOY | “Cabeza Branca” y la plata de Leoz, los mecanismos para lavar dinero

El banco se expone a eventuales sancio­nes, como la suspensión tem­poral de hasta 180 días y la apli­cación de una multa de hasta 100% del monto de las opera­ciones fraudulentas autoriza­das a favor de Leoz.De acuerdo con los datos anali­zados en 14 biblioratos que con­tienen informaciones y docu­mentos que datan de entre los años 2011 al 2018, las operacio­nes comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz fueron autorizadas presuntamente sin la aplicación del procedi­miento correspondiente para asegurar el origen y la licitud de los fondos.Parte del informe de la Fiscalía en el que señala que Atlas y otros bancos habrían formado parte del esquema de lavado de dinero de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.En relación con las transac­ciones y operaciones analiza­das, cobran especial relevan­cia los fideicomisos celebrados por el señor Leoz, en carác­ter de fideicomitente, con el banco Atlas, en carácter de fiduciario. Gil­berto Suárez, cliente de Atlas y presunto prestanombre del poderoso narco, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estan­cia Cielo Azul como garantía hipotecaria.Al incumplirse la devolución de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para rematar el inmueble y recupe­rar su dinero.La Fiscalía también tiene en su poder documentos claves que revelan cómo habría utilizado Nicolás Leoz el banco Atlas para lavar dinero proveniente del fútbol.Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Sena­bico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico solicitó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.El año pasado, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Espe­cializada en la Lucha contra el Narcotráfico, reveló las cone­xiones entre el banco Atlas y las personas ligadas al mundo de la droga. ...[Leer más]