La Nación / Cuestionan la poca claridad sobre operaciones financieras

Abogados de una institución bancaria no respondieron de forma concluyente a las preguntas sobre el origen y destino de algunos depósitos.

El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bica­meral de Investigaciones (CBI) contra el lavado de acti­vos, realizó una publicación en la red social X, donde mani­fiesta que la presentación ayer de los abogados de la entidad bancaria no despejó dudas. El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algu­nos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan.Según Amarilla, los repre­sentantes legales del banco no lograron demostrar de manera contundente las diligencias realizadas para verificar la solvencia de Gil­berto...