La Nación / Directivos del banco Atlas podrían ser imputados por lavado de dinero

El fiscal Osmar Legal confirmó que en febrero del año pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a varias entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, por lavado de dinero a raíz del otorgamiento indebido de préstamos. “Estamos recolectando las pruebas, tratamos de nutrir­nos de elementos para ver si tomamos la decisión de impu­tar”, expuso.LA DEFENSA DE ATLASBanco Atlas reconoció que realizó operaciones finan­cieras con una empresa que estaba dirigida, de acuerdo con una investigación fiscal, por un prestanombre del nar­cotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el principal inyector de dinero sucio del narcotráfico en Paraguay.A través de un comunicado, los directivos del banco Atlas (de la familia Zuccolillo) ale­garon que se está preten­diendo supuestamente ins­talar una situación falsa para desprestigiar a la institución.Sin embargo, el propio banco reconoce en su escrito dado a conocer a la opinión pública que en el año 2015 otorgó un crédito por US$ 4.238.350,67 a Biocombustible Brasilero SA, donde figura Gilberto Suárez como presidente de la empresa y fue quien acce­dió a la línea de crédito, ofre­ciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.Suárez, imputado por lavado de dinero, es el presta nombre del poderoso narco “Cabeza Branca”, según reveló la Fis­calía. ...[Leer más]