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Noticias relacionadas con evasión de impuestos.
Más contexto alrededor de evasión de impuestos.
Así lo confirmó el viceministro de la SET, Óscar Orué, quien explicó que durante el último mes recibieron una gran cantidad de denuncias contra la firma de intermediación de transporte Uber. La SET también analiza qué tipo de sanciones legales podría i...
También, habló la agente fiscal Natalia Fuster y señaló: ” Destaco el trabajo Interinstitucional realizado el día de hoy y en ese sentido la Fiscalía considera que han sido exitosos los procedimientos, en relación que se incautó una gran cantidad de do...
La querella que dio pie a esta imputación fue iniciada por Leticia Flecha (esposa de Arnaldo García), Rosa Ramos y Joseph Sronce, a finales del 2015, quienes denunciaron inicialmente a Arturo Cardús, Wilfrido Cardús y Críspulo Ramón Pereira (ex Síndico...
Los fiscales Anticorrupción imputaron a 15 personas por un esquema de lavado de dinero y contrabando. Vilma Aidee González de Doldán, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participación en carácter de autora en la comisión de los hechos punibles d...
Con bloqueo de ruta en la cabecera del Puente de la Amistad. El principal reclamo es el encarcelamiento del Clan ZI, imputados por Lesión de Confianza, Enriquecimiento Ilícito, Evasión de Impuestos, entre otros delitos que requieren la prisión preventi...
Según representantes de gremios, el sistema de corrupción imperante en la administración pública constituye un obstáculo para la aplicación de esta propuesta del Ejecutivo, que forma parte del paquete de proyectos de leyes antilavado de dinero. Represe...
Comisión Auditora opresentáma denuncia Ministerio Público renondépe umi mba'e ojuhúva hekope'ÿme Petropar-pe. Carlos Adolfo Arregui Romero, ministro asesor Presidente de la República-guua péva área Transparencia e Integridad, Luis Cardozo Olmedo, audit...
La Comisión Auditora presentó una denuncia ante el Ministerio Público sobre las irregularidades detectadas en Petropar. Teresa Rojas de Jara, ministra de la Secretaría de Nacional Anticorrupción (SENAC), Carlos Adolfo Arregui Romero, ministro asesor de...
Nuestro trabajo se centra exclusivamente en recolectar informaciones documentales, contables y a partir de ahí la otra etapa sería entrar a analizar, además quiero que me entiendan también que en Ciudad del Este están siendo allanadas la sede de la Gob...
En la ocasión, el representante del Ministerio Público informó, “Esta dirección fue declarada en la subsecretaria de Estado Tributaciones como domicilio comercial de las empresas Gestiones del Este S.A y Constructoras del Este S.A, pero tras las verifi...
Se trata de Sobhi Mahmoud Fayad, el Ministerio Público ordenó su detención y solicitó la captura internacional. Posteriormente, el 21 de noviembre de 2002, tras un proceso penal del Ministerio Público, Fayad fue condenado por un Tribunal de Sentencia e...
La agente fiscal Irma Llano presentó imputación, ayer, contra Sobhi Mahmoud Fayad (53), de nacionalidad libanesa, con cédula de identidad paraguaya Nº 2.301.585 en otro caso más de pasaporte falso. Además, la agente fiscal solicitó al Juzgado Penal de ...
Posteriormente, el 21 de noviembre de 2002, tras un proceso penal del Ministerio Público, Fayad fue condenado por un Tribunal de Sentencia en los autos "Sobhi Mahmoud Fayad s/Evasión de Impuestos y otros". La agente fiscal informó a la Fiscal General d...
Refieren los antecedentes que el hoy procesado había obtenido la carta de nacionalidad paraguaya, otorgada por la Corte Suprema de Justicia por Resolución N° 39 de fecha 23 de junio de 1989, quien a razón de su condena de 6 años de pena privativa de li...
El hoy procesado había obtenido la carta de nacionalidad paraguaya, otorgada por la Corte Suprema de Justicia por Resolución N° 39 de fecha 23 de junio de 1989, quien a razón de su condena de 6 años de pena privativa de libertad en el marco...
El senador colorado Óscar González Daher se refirió a la constitución realizada ayer en su domicilio particular, por parte del fiscal René Fernández y manifestó que no sabe “si correspondía o no, pero estuvieron por ahí”. En el marco de esta causa las ...
Reproductor de vídeo La intervención se inició a raíz de un reporte remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), en donde a partir del análisis de una serie de documentaciones contables, financieras, impositivas, también ent...
González Daher en la cuerda floja Fiscalía allana domicilio de senador En Ago 24, 2018 La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción realizó una intervención en el domicilio particular del senador Óscar González Daher por parte del age...
Un importante operativo se llevó adelante de parte del Departamento Jeroviaha de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), durante este miércoles, donde fueron suspendidas las actividades comerciales de “Comercial Chiqui” de...
