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8 de mayo de 2024 08:00 Ataque político: testigos revelan uso “sincronizado” de Senad y Seprelad Foto 1 de 1 Las unidades de investigación interna, tanto de la Seprelad como de la Senad, fueron puestas al servicio de la persecución política durante el ...
Testimonios de funcionarios claves de la Unidad Inteligencia Financiera revelaron que agentes de la Senad tenían acceso “liberado” a la unidad y mantenían constantes y llamativas reuniones con las autoridades del momento.En ese sentido, consta en el...
A partir de ahí se avanza con el estudio y análisis rigurosos y detallados que se dan ante operaciones sospechosas.“Al entrar al SIRO, se alimenta la base de datos y de allí empiezan los análisis de inteligencia, que permiten cruzar datos y permiten l...
Este escenario representa un desafío permanente y obliga al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a profundizar en la construcción de planes de prevención, capacitación y fortalecimiento de sus procesos de evaluaciones mutuas.La prop...
Pero el momento en que se produzca esta resolución afectará a todas las persona que realice operaciones que supere 4 salarios o más”, apuntó el senador del PLRA. Expresó que la medida constituirá un bumerán que acabará con los comercios en las frontera...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administ...
