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A cuatro años y medio de cárcel fue condenada una mujer hallada culpable del hecho punible de lavado de dinero. En otro proceso había sido sentenciada por la producción de facturas falsas por G. 13.000 millones, que luego se usaban como créditos fiscal...
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Junio 18, 2020
Judiciales
La contadora Elva Cristaldo fue condenada a 4 años y 6 meses de cárcel por estafa mediante sistemas infomáticos.
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Junio 17, 2020
Judiciales
Junio 17, 2020
La contadora Elva Cristaldo González ofreció crédito fiscal por valor de G. 13.000 millones. Fue descubierta y condenada a 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad.
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Junio 17, 2020
Judiciales
ASUNCIÓN.- El fiscal Hernán Galeano de la Unidad Especializada Contra Lavado de Dinero, formuló acusación contra Valentino Antonio Acosta Araujo (40) por lavado de activos. El citado era un profesor catedrático en su momento y ganaba 750.000 guaraníes,...
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Diciembre 01, 2017
El fiscal de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Hernán Galeano presentó ayer acusación por lavado de dinero contra el docente Valentín Acosta Araújo, representante de la firma OVD Ingenier Mecatronic ( que sería...
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Noviembre 30, 2017
Judiciales
El agente fiscal Hernán Galeano, de la Unidad Especializada Contra Lavado de Dinero, formuló acusación contra Valentino Antonio Acosta Araujo (40) por lavado de activos. De igual modo, el representante del Ministerio Público solicitó al juez de Garantí...
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Noviembre 29, 2017
El fiscal Hernán Galeano imputó ayer por lavado de dinero a Valentín Acosta Araújo, representante de la firma OVD Ingenier Mecatronic, y a la contadora de la empresa que sería “fantasma”, Elva Cristaldo González, por haber intentado “blanquear” el orig...
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Mayo 26, 2017
Judiciales