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Condenan a cuatro años y medio de cárcel por lavado A cuatro años y medio de cárcel fue condenada una mujer hallada culpable del hecho punible de lavado de dinero. Aprobada la compra, a través de una sesión onerosa por la Cooperativa Colonias Unidas, e...
y otros, fueron condenados por la comisión de los hechos de Tentativa de Estafa, Estafa y Producción de Documentos no auténticos, Producción Mediata de Documentos Públicos de contenido falso, Producción Inmediata de Documentos Públicos de contenido fal...
El Tribunal, presidido por el Juez Carlos Hermosilla, e integrado por los miembros titulares, Sandra Farías y Fabián Escobar, condenó en el juicio caratulado “Valentín Acosta Araujo y Elva Cristaldo Gonzalez y otros s/ Lavado de Dinero,” a la Elva Cris...
La sentencia es por varios delitos, entre ellos tentativa de estafa, estafa y producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de ...
Según el acta de acusación, entre los meses de octubre a diciembre del 2013, Fabio Gabriel Gaona Aquino, en su carácter de funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, creó de modo fraudulento créditos fisc...
El fiscal de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Hernán Galeano presentó ayer acusación por lavado de dinero contra el docente Valentín Acosta Araújo, representante de la firma OVD Ingenier Mecatronic ( que sería...
Según el acta de acusación, entre los meses de octubre a diciembre del 2013, Fabio Gabriel Gaona Aquino, en su carácter de funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, creó de modo fraudulento créditos fiscales a...
Por otra parte los coprocesados Diego Manuel Del Puerto, Víctor Daniel Soler, Luis Alberto Romero Torres, Fabio Gabriel Gaona, Pedro Augusto Guillén Tellechea, Valentín Antonio Acosta, César Osvaldo Monín Martí, Antonio Federico Soler y Silvia Antonia ...
El fiscal Hernán Galeano imputó ayer por lavado de dinero a Valentín Acosta Araújo, representante de la firma OVD Ingenier Mecatronic, y a la contadora de la empresa que sería “fantasma”, Elva Cristaldo González, por haber intentado “blanquear” el orig...
