El agente fiscal Hernán Galeano, de la Unidad Especializada Contra Lavado de Dinero, formuló acusación contra Valentino Antonio Acosta Araujo (40) por lavado de activos. De igual modo, el representante del Ministerio Público solicitó al juez de Garantías Humberto Otazú, que eleve la causa a juicio oral. Según el acta de acusación, entre los meses …
El agente fiscal Hernán Galeano, de la Unidad Especializada Contra Lavado de Dinero, formuló acusación contra Valentino Antonio Acosta Araujo (40) por lavado de activos.
De igual modo, el representante del Ministerio Público solicitó al juez de Garantías Humberto Otazú, que eleve la causa a juicio oral.
Según el acta de acusación, entre los meses de octubre a diciembre del 2013, Fabio Gabriel Gaona Aquino, en su carácter de funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, creó de modo fraudulento créditos fiscales a favor de las empresas OVD Ingenier Mecatronic Server S.R.L., cuyo representante legal es Valentín Antonio Acosta Araujo, por el montó de ₲ 13.265.078.907.
Una vez fraguados los créditos fiscales, los representantes legales de las citadas empresas mencionadas más arriba realizaron las negociaciones para la venta de dichos créditos. Efectivamente, estos fueron emitidos a favor de la empresa OVD Ingenier Mecatronic Server S.R.L. posteriormente fueron objeto de cesión onerosa y transferidos a la Cooperativa Colonias Unidas, cuyo representante a cambio emitió cheques a favor de Acosta Araujo.
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