ASUNCIÓN.- El fiscal Hernán Galeano de la Unidad Especializada Contra Lavado de Dinero, formuló acusación contra Valentino Antonio Acosta Araujo (40) por lavado de activos. El citado era un profesor catedrático en su momento y ganaba 750.000 guaraníes, sin embargo, llevaba una vida de lujos y adquiría importantes bienes. El representante del Ministerio Público solicitó …
ASUNCIÓN.- El fiscal Hernán Galeano de la Unidad Especializada Contra Lavado de Dinero, formuló acusación contra Valentino Antonio Acosta Araujo (40) por lavado de activos. El citado era un profesor catedrático en su momento y ganaba 750.000 guaraníes, sin embargo, llevaba una vida de lujos y adquiría importantes bienes.
El representante del Ministerio Público solicitó que se eleve la causa a juicio oral. Según el acta de acusación, entre los meses de octubre a diciembre del 2013, Fabio Gabriel Gaona Aquino, en su carácter de funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, creó de modo fraudulento créditos fiscales a favor de las empresas OVD Ingenier Mecatronic Server S.R.L., cuyo representante legal es Valentín Antonio Acosta Araujo, por el monto de ₲ 13.265.078.907.
Una vez fraguados los créditos fiscales, los representantes legales de las citadas empresas mencionadas más arriba realizaron las negociaciones para la venta de dichos créditos. Efectivamente, estos fueron emitidos a favor de la empresa OVD Ingenier Mecatronic Server S.R.L. posteriormente fueron objeto de cesión onerosa y transferidos a la Cooperativa Colonias Unidas, cuyo representante a cambio emitió cheques a favor de Acosta Araujo.
El procesado habría empelado conductas irregulares con los que se configura el hecho punible de lavado de dinero, tales como: depositar el cheque (de origen ilícito dándole apariencia de lícito) en su cuenta de ahorros, transfirió parte de esos fondos a otra cuenta de ese mismo banco a nombre de Elva Cristaldo (su supuesta contadora).
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