A cuatro años y medio de cárcel fue condenada una mujer hallada culpable del hecho punible de lavado de dinero. En otro proceso había sido sentenciada por la producción de facturas falsas por G. 13.000 millones, que luego se usaban como créditos fiscales. Este fue el hecho precedente.
La acusada Elva Cristaldo fue condenada a cuatro años y seis meses de cárcel por lavado de dinero, por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Fabián Escobar. La acusación fue defendida por la fiscala antilavado Josefina Aghemo.
Los antecedentes revelan que esta causa es una derivación de la investigación que realizó la fiscala Irma Llano en el expediente N° 139/13 caratulado “Fabio Gabriel Gaona y otros sobre estafa mediante sistemas informáticos”.
En este proceso, funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación y los encausados Valentín Araújo y Elva Cristaldo, de la empresa OVD Mecatronic Ingineer SRL y otros, fueron condenados por la comisión de los hechos punibles de tentativa de estafa y estafa, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Esta primera investigación derivó en la apertura de una causa en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero a cargo de Aghemo.
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