El fiscal Hernán Galeano imputó ayer por lavado de dinero a Valentín Acosta Araújo, representante de la firma OVD Ingenier Mecatronic, y a la contadora de la empresa que sería “fantasma”, Elva Cristaldo González, por haber intentado “blanquear” el origen de G. 3.258 millones, producto de créditos fiscales fraudulentos, causa por la que ya están procesados ambos.
El agente fiscal de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo solicitó medidas alternativas a la prisión para ambos imputados, lo que debe ser definido por el juez penal de garantías Humberto Otazú en audiencia de imposición de medidas.
Esta nueva causa penal contra Valentín Antonio Acosta Araújo (37 años) y Elva Ignacia Cristaldo González (31) deriva de la imputación contra diez personas involucradas en un negocio de créditos fiscales falsos y el presunto perjuicio al fisco de nada menos que G. 51.000 millones, unos US$ 11,2 millones.
En ese proceso están incluidos los exfuncionarios de la Subsecretaría de Tributación (SET), Fabio Gabriel Gaona Aquino y Pedro Augusto Guillén Tellechea, quienes montaron el esquema fraudulento desde adentro para dar los créditos fiscales truchos.
Ahora el fiscal Galeano detectó que Valentín Acosta lavó dinero al intentar cambiar millonarios cheques, pero como no lo logró transfirió los millones obtenidos irregularmente como créditos fiscales a una caja de ahorro que fue gestionada por la contadora Elva Cristaldo.
Leer la nota completa en Diario ABC
